• Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • Log ind
ANNONCE

Folkesparekassen har ikke helt styr på hvidvasken

Det går bedre, men stadig ikke godt nok med hvidvaskkontrollen i Folkesparekassen.

Foto: Colourbox

Folkesparekassen har haft besøg af Finanstilsynet, som kunne konstatere, at kontrollen af hvidvaskning er forbedret - men stadig ikke helt på plads

Risikoen er ikke høj i sparekassen, som især har mange lokale kunder og et rimelig simpelthen udbud af produkter. Sparekassen arbejder målrettet med at sænke sin risiko, og tilstanden er langt bedre i dag end i 2013, skriver Finanstilsynet i sin redegørelse.

"Finanstilsynet finder på baggrund af undersøgelsen dog, at sparekassens foranstaltninger på visse områder fortsat er utilstrækkelige og derved ikke overholder væsentlige bestemmelser i hvidvaskloven. Dette gælder særligt i forhold til sparekassens automatiske system for transaktionsovervågning, som ikke vurderes at være tilstrækkeligt effektivt," skriver Finanstilsynet.

Der er desuden fire andre områder inden for antihvidvask - herunder kundekendskabet - som har givet anledning til reaktioner fra tilsynet.

 

Besparelser koster filial hos Folkesparekassen

Negative renter sætter aftryk i Folkesparekassens årsregnskab

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

Tre banker får påbud for nye filialer

Finanstilsynet var sidste år på besøg i en række mindre og mellemstore pengeinstitutter for at undersøge, hvordan bankerne håndterer åbningen af nye filialer. Tre banker får påbud.

Her er de mest fintechvenlige storbyer

Mulighederne for at skabe et spirende fintechmiljø i København er "uendelige," vurderer ny rapport fra Deloitte. Men alligevel scorer København væsentligt mindre end de mest attraktive fintechbyer. Regulatorisk usikkerhed og dårlig adgang til kapital står i vejen.

Forsiden lige nu

PFA opgraderer bestyrelsen med eksterne kompetencer

To bestyrelsesmedlemmer udefra skal erstatte repræsentanter fra funktionærorganisationerne i PFA's bestyrelse. Samtidig forkortes valgperioden, og der oprettes et nyt udvalg i bestyrelsen. "Der er nogle forventninger i offentligheden, hos myndighederne og hos os selv om, at vi i bestyrelsessammenhæng må signalere en fornyelse," lyder det fra bestyrelsesformanden i interview med FinansWatch.

Handelsbanken fordobler udlån til private på fem år

I løbet af de seneste fem år har Handelsbanken tæt på fordoblet sit udlån til private i Danmark, mens udlånet til erhverv står i stampe. Vi arbejder dedikeret med begge områder, siger direktøren, der ikke ser den lave vækst på erhverv som et problem.

Spæd forsikringsplatform savner opmærksomhed fra de store

INSURTECH. Flere af landets forsikringsselskaber er tilbageholdende med at indgå partnerskaber med startups og en af dem, der forgæves venter på en opringning fra et forsikringsselskab, er platformen gobundl. Vi er klar, nu mangler vi bare en samarbejdspartner, lyder det fra virksomheden.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449