• Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • Log ind
ANNONCE

Folkesparekassen har ikke helt styr på hvidvasken

Det går bedre, men stadig ikke godt nok med hvidvaskkontrollen i Folkesparekassen.

Foto: Colourbox

Folkesparekassen har haft besøg af Finanstilsynet, som kunne konstatere, at kontrollen af hvidvaskning er forbedret - men stadig ikke helt på plads

Risikoen er ikke høj i sparekassen, som især har mange lokale kunder og et rimelig simpelthen udbud af produkter. Sparekassen arbejder målrettet med at sænke sin risiko, og tilstanden er langt bedre i dag end i 2013, skriver Finanstilsynet i sin redegørelse.

"Finanstilsynet finder på baggrund af undersøgelsen dog, at sparekassens foranstaltninger på visse områder fortsat er utilstrækkelige og derved ikke overholder væsentlige bestemmelser i hvidvaskloven. Dette gælder særligt i forhold til sparekassens automatiske system for transaktionsovervågning, som ikke vurderes at være tilstrækkeligt effektivt," skriver Finanstilsynet.

Der er desuden fire andre områder inden for antihvidvask - herunder kundekendskabet - som har givet anledning til reaktioner fra tilsynet.

 

Besparelser koster filial hos Folkesparekassen

Negative renter sætter aftryk i Folkesparekassens årsregnskab

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

Nordea: Flytning vil skabe under 100 job

Det vil skabes få nye job, hvis Nordea flytter sit hovedkvarter til Danmark. Det skriver Børsen. Professor frygter, at Nordea kun vil bringe systemisk risiko med til Danmark. (Opdateret)

Realkreditten tjente langt mere i 2016

Realkreditinstitutternes indtjening steg markant i det forgangne år, viser ny rapport fra Finanstilsynet. Det var et resultat af stigende kursreguleringer og bidragsindtægter samt faldende nedskrivninger.

Forsiden lige nu

Realkreditten tjente langt mere i 2016

Realkreditinstitutternes indtjening steg markant i det forgangne år, viser ny rapport fra Finanstilsynet. Det var et resultat af stigende kursreguleringer og bidragsindtægter samt faldende nedskrivninger.

Sådan kan virksomheder låne milliarder gratis

GN Store Nord har gennemført et obligationssalg, som ikke alene giver selskabet et lån på knap 1,7 mia. kr. i fem år til en rente på nul, men som også betyder, at medicoselskabet måske helt slipper for at tilbagebetale lånet. Hemmeligheden bag den gode handel er en såkaldt konvertibel obligation.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449