En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Folkesparekassen har ikke helt styr på hvidvasken

Det går bedre, men stadig ikke godt nok med hvidvaskkontrollen i Folkesparekassen.

Foto: Colourbox

Folkesparekassen har haft besøg af Finanstilsynet, som kunne konstatere, at kontrollen af hvidvaskning er forbedret - men stadig ikke helt på plads

Risikoen er ikke høj i sparekassen, som især har mange lokale kunder og et rimelig simpelthen udbud af produkter. Sparekassen arbejder målrettet med at sænke sin risiko, og tilstanden er langt bedre i dag end i 2013, skriver Finanstilsynet i sin redegørelse.

"Finanstilsynet finder på baggrund af undersøgelsen dog, at sparekassens foranstaltninger på visse områder fortsat er utilstrækkelige og derved ikke overholder væsentlige bestemmelser i hvidvaskloven. Dette gælder særligt i forhold til sparekassens automatiske system for transaktionsovervågning, som ikke vurderes at være tilstrækkeligt effektivt," skriver Finanstilsynet.

Der er desuden fire andre områder inden for antihvidvask - herunder kundekendskabet - som har givet anledning til reaktioner fra tilsynet.

 

Besparelser koster filial hos Folkesparekassen

Negative renter sætter aftryk i Folkesparekassens årsregnskab

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

Jyske Banks indtjening dykker i andet kvartal

Jyske Banks indtjening er faldet med en femtedel i årets andet kvartal. Det viser bankens halvårsregnskab, som lige er kommet på gaden. Faldet på bundlinjen skyldes blandt andet, at banken har hensat et stort millionbeløb som følge af en verserende sag mod banken (Opdateret)

Møns Bank vil justere strategien efter ekspansion

I løbet af efteråret skal Møns Bank se strategien efter i sømmene, fortæller direktøren i kølvandet på bankens halvårsregnskab. Vi skal have udviklet vores markedsområde bedst muligt, lyder det.

Bankchef: Vi har medvind på alle cykelstier

I Nordjyske Bank glæder adm. direktør Claus Andersen sig over et fornuftigt halvårsregnskab med fremgang på stort set alle poster. "Lige nu ser jeg ikke en masse sorte skyer," siger direktøren, som overvejer på at åbne en filial i Aarhus.

Forsiden lige nu

Nets jagter flere brugere til ny dankort-app

Tidligere på året lancerede Nets, der står bag dankortet, en ny betalingsapp. Appen fik i første ombæring hård kritik, men efter at have fået luet ud i de værste børnesygdomme er Nets nu klar til at jagte flere brugere.

Direktør jubler over bundlinjefremgang

Jutlander Banks ordførende direktør er særdeles tilfreds med bundlinjen for årets første halvdel. "Det er et flot tal i kroner og øre," siger direktøren, der glæder sig over faldende nedskrivninger og en heldig hånd på finansmarkederne.

BRF Kredit stiler mod ny udlånsrekord

BRF Kredit voksede i første halvår hurtigere end nogensinde med en vækst i udlånet på 18,8 pct. Realkreditselskabets direktør fortæller her i et interview med FinansWatch om årsagerne til vækstsuccen og de fremtidige overvejelser om blandt andet bidragssatser.

Analytiker: Jackson Hole-møde bliver nok en fuser

Ligesom Nordea Markets mener Sydbanks cheføkonom, Jacob Graven, heller ikke, at der kommer de store nyheder ud af dette års store finansmøde Jackson Hole. Dog tilføjer han, at aldrig kan vide sig sikker.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Manager, Finance Processes - Fritz Hansen
Skjern Bank i Hellerup søger erhvervsrådgiver
Investeringsanalytiker til Skandia Asset Management
Erhvervsrådgiver til ErhvervsCenter Frederikshavn - Nordjyske Bank
Indkøbskonsulent med SRM-erfaring - LB Forsikring
Kundemedarbejder til Lyngby - Sparekassen Kronjylland
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Jurist til PenSam
Erfarne boligsupportere til Bank- og Realkreditsupport Privat, Nykredit
Investeringsrådgiver til Roskilde - Middelfart Sparekasse
Administrationsansvarlig til ATRIUM Kapitalforvaltning
Kreditspecialist til Kredit Privat - Nykredit
Kunderådgiver til Skadeafdeling - Nordea
Privatrådgiver søges til Hanstholm - Sparekassen Thy
Dataanlytiker i PensionDanmark
Direktør, Spar Nord Lillebælt
Senior / Service Operations Officers to Asset Services DK, Taastrup - Nordea
Erhvervsrådgiver til center Roskilde - Nykredit
Erfarne boligsupportere til Bank- og Realkreditsupport Privat - Nykredit
Investor Relations Manager - BLS Capital
Controller – Sygeforsikringen ”danmark”
Legal Advisor til Vækstfondens juridiske afdeling
Fund Manager / Fondsspecialist - BankInvest
Direktør for Investering og opsparing i Finans Danmark
Senior Project Manager, Settlement and Services IT - Nordea
Organisations- og Projektkoordinator, Den Jyske Sparekasse
Revisor til Intern Revision i Sydbank
Privatrådgiver til Padborg - Sydbank
Assurance Manager, Wealth Management BRIS - Nordea
LD søger konsulent til analyse og udvikling
Souschef til Erhvervscenter Nord/Vest (Holbæk) - Sparekassen Sjælland
Landbrugsrådgiver til Djurslands Bank i Grenaa
Souschef - Østjydsk Bank
Udadvendt Private Banker til Sydbank i Kolding
Afdelingsdirektør, Storkunde Salg - Spar Nord
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Senior Compliance Officer, Asset Management, Copenhagen - Nordea
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Nordjyske Bank søger investeringsspecialist/-trainee
Erhvervsmedarbejder til Sydbank i Næstved
Bankrådgiver Erhverv, København - Nordea
Erhvervssupporter til Kundedrift - Nykredit
Leder til Lolland Falster Erhverv - Jyske Bank
Privatrådgiver til Sydbank i Vejen
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Portfolio Manager – Wealth Management, Carnegie Investment Bank
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383