• Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Log ind
ANNONCE

Sanjay Shah: Så let at alle storbanker gør det

Den svindelmistænkte finansmand Sanjay Shah fortæller, at han ikke er den eneste, som har brugt et skattehul i den danske lov til at rive milliarder ud af statskassen. Han mener, at de danske banker også gør det.

9,1 mia. kr. er det beløb finansmanden Sanjay Shah mistænkt for at have snydt den danske statskasse for. I et interview med Børsen fortæller han, at hullet er så velkendt, at flere store banker også gør brug af det.

"Ud fra det jeg ved, så vil enhver stor bank, som er i stand til at hyre et trading team, lave den her handel. Så i Norden er det banker som SEB, Nordea og Danske Bank," siger han til avisen og tilføjer, at det foregår over hele Europa.

Lige nu undersøger Bagmandspolitiet den britiske forretningsmand for at have snydt Skat via dokumentforfalskning og fiktive aktieposter. Derimod mener Sanjay Shah selv, at pengene er undsluppet de danske skattemyndigheder på fuldstændig lovligvis ved at bruge de såkaldte cum/ex-handler.

Medie: Mistænkt for udbyttesvindel træder frem

Svindelmistænkt har relation til mindst 39 selskaber

Medie: Hovedmistænkt for skattefusk har indtaget tysk bank

Britisk finansmand mistænkt for milliardsvindel mod Skat

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter
Forsiden lige nu

Fortsat eksponentiel vækst for Mobilepay

Antallet af transaktioner med Danske Banks Mobilepay vokser stadig med over 100 pct. på årsbasis, selv om antallet af nye brugere tilsyneladende er ved at nå et mætningspunkt. I hvert fald i Danmark.

Verdens ældste bank kæmper for overlevelse

Italiens tredjestørste, og verdens ældste, bank kæmper endnu engang for at overleve. Og prisen bliver muligvis, at Italien vælger at ignorere et håndfast EU-forbud mod statsstøtte til nødlidende banker.

Storbritannien og Sydkorea bygger fintech-bro

De to lande er ved at etablere en såkaldt fintech-bro, som blandt andet skal gøre det lettere for iværksættere og fintech-investorer fra de to lande at komme i kontakt med hinanden.

Centralbank hæver renten til 14 pct.

Negative renter er ikke just noget de kæmper med i Nigeria, hvor centralbanken nu har hævet renten til 14 pct., for at bekæmpe voldsom inflation og en markant svækket valutakurs.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Redaktør

Jakob Skouboe

js@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8381

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449