En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Sanjay Shah: Så let at alle storbanker gør det

Den svindelmistænkte finansmand Sanjay Shah fortæller, at han ikke er den eneste, som har brugt et skattehul i den danske lov til at rive milliarder ud af statskassen. Han mener, at de danske banker også gør det.

9,1 mia. kr. er det beløb finansmanden Sanjay Shah mistænkt for at have snydt den danske statskasse for. I et interview med Børsen fortæller han, at hullet er så velkendt, at flere store banker også gør brug af det.

"Ud fra det jeg ved, så vil enhver stor bank, som er i stand til at hyre et trading team, lave den her handel. Så i Norden er det banker som SEB, Nordea og Danske Bank," siger han til avisen og tilføjer, at det foregår over hele Europa.

Lige nu undersøger Bagmandspolitiet den britiske forretningsmand for at have snydt Skat via dokumentforfalskning og fiktive aktieposter. Derimod mener Sanjay Shah selv, at pengene er undsluppet de danske skattemyndigheder på fuldstændig lovligvis ved at bruge de såkaldte cum/ex-handler.

Medie: Mistænkt for udbyttesvindel træder frem

Svindelmistænkt har relation til mindst 39 selskaber

Medie: Hovedmistænkt for skattefusk har indtaget tysk bank

Britisk finansmand mistænkt for milliardsvindel mod Skat

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

Banker skruer op for egne boliglån

Flere af de større danske banker oplever en markant vækst i deres prioritetslån, der er et alternativ til traditionelle realkreditlån. Udviklingen bekymrer Forbrugerrådet Tænk, og prisportalen Mybanker anbefaler også bankkunder at holde tungen lige i munden.

Tilsynet banker bunden ud af bundlinjen i andelskasse

Merkur Andelskasse får et alvorligt slag af Finanstilsynet, der sender resultatet i første halvår langt ned i minus, mens kapitalprocenten kommer under pres. Vi skal stramme op på en række af vores procedurer, lyder det fra direktøren.

Mobilepay giver penge tilbage til brugerne

Betalingsappen Mobilepay laver nyt markedsføringstiltag for at øge brugerbasen. Tilfældigt udvalgte brugere vil de næste to måneder opleve at få penge tilbage, når de betaler i butikker.

Forsiden lige nu

Banker skruer op for egne boliglån

Flere af de større danske banker oplever en markant vækst i deres prioritetslån, der er et alternativ til traditionelle realkreditlån. Udviklingen bekymrer Forbrugerrådet Tænk, og prisportalen Mybanker anbefaler også bankkunder at holde tungen lige i munden.

Ny realkreditspiller når første mål i pengejagt

Boligejernes Realkredit, der vil udfordre de etablerede aktører på realkreditmarkedet, har en måned før tid indsamlet det første nødvendige pengebeløb for at komme videre med projektet, skriver Børsen.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Souschef - Østjydsk Bank
Legal Advisor til Vækstfondens juridiske afdeling
Senior Compliance Officer, Asset Management, Copenhagen - Nordea
Kundemedarbejder til Lyngby - Sparekassen Kronjylland
Administrationsansvarlig til ATRIUM Kapitalforvaltning
Controller – Sygeforsikringen ”danmark”
Afdelingsdirektør, Storkunde Salg - Spar Nord
Organisations- og Projektkoordinator, Den Jyske Sparekasse
Senior / Service Operations Officers to Asset Services DK, Taastrup - Nordea
Nordjyske Bank søger investeringsspecialist/-trainee
Senior Analyst with quantitative capabilities, Nordea Digital Markets
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Privatrådgiver til center Helsingør - Nykredit
Afdelingsleder for Privat til Sydbank i Store Torv, Aarhus C
Portfolio Manager – Wealth Management, Carnegie Investment Bank
Senioranalytiker til IT Koncernstyring i Aalborg eller København - Nykredit
Kundekonsulenter til Nykredit Direkte®, Kundeservice & Salg
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Udadvendt Private Banker til Sydbank i Kolding
Vurderingsspecialist til Nordea Kredit i Aarhus eller Kolding
Kunderådgiver til Skadeafdeling - Nordea
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Alsidig investeringsspecialist med pionerånd - Norliv
Private Banker til Sydbank i Aarhus
Erhvervsrådgiver til ErhvervsCenter Frederikshavn - Nordjyske Bank
Erhvervsrådgiver til center Kalvebod - Nykredit
Privatrådgiver til center Thisted - Nykredit
Privatrådgiver til Sydbank i Vejen
Manager, Finance Processes - Fritz Hansen
Seniorrådgiver til Public Affairs - Finans Danmark
Landbrugsrådgiver til Djurslands Bank i Grenaa
Fund Manager / Fondsspecialist - BankInvest
Jurist til PenSam
Direktør, Spar Nord Lillebælt
Skjern Bank i Hellerup søger erhvervsrådgiver
Investeringsrådgiver til Roskilde - Middelfart Sparekasse
Bankrådgiver Erhverv, København - Nordea
Leder til Lolland Falster Erhverv - Jyske Bank
Souschef til Erhvervscenter Nord/Vest (Holbæk) - Sparekassen Sjælland
Privatrådgiver til Sydbank i Vejen
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Senior Project Manager, Settlement and Services IT - Nordea
Direktør for Investering og opsparing i Finans Danmark
Investeringsanalytiker til Skandia Asset Management
Assurance Manager, Wealth Management BRIS - Nordea
Privatrådgiver søges til Hanstholm - Sparekassen Thy
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383