En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Avis: Danske banker brugt til svindelnummer i USA

Danske Bank, Sydbank og Sparbank er indblandet i en amerikansk svindelsag, der har givet sammenlagt 45 års fængsel til ægteparret bag.

Ifølge dagbladet Børsen har tre danske banker ubevist spillet en central rolle i et amerikansk svindelnummer, der har ægteparret bag henholdsvis ti og 35 års fængsel.

Sydbank, Danske Bank og Sparbank er ifølge retsdokumenterne blevet brugt til at flytte store summer ind og ud af Danmark. Pengene blev franarret investorer i USA mod et løfte om høje afkast, de blev dernæst sat ind på konti i Danmark og hurtigt udbetalt til ægteparret igen, der har brugt mindst 60 mio. kr. af investorernes penge på luksuslivet i Florida, skriver Børsen.

De danske bankkonti har blandt andet været brugt til at give svindelnummeret legitimitet over de investorer, der skulle spytte penge i det.

Ville overføre milliarder

Intet i bevismaterialet tyder på, at bankerne aktivt har medvirket til svindel. I retssagen kom det frem, at Sydbank angiveligt mundtligt skulle have givet accept til, at parrets advokat kunne overføre 26,7 mia. kr. til en konto i Sydbank. Det nægter Sydbanks kommunikationsdirektør Eva Sand dog over for avisen i dag.

“Jeg må ikke gå i detaljer om kundeforhold, men generelt kan jeg sige, at vi altid behandler sager om modtagelse af så store beløb skriftligt for at sikre den dokumentation, der er nødvendig for at leve op til blandt andet reglerne om hvidvask,” siger hun til Børsen.

Hverken Danske Bank eller Sparbank har ønsket at kommentere sagen over for Børsen.

 

 

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

Saxo Bank skyder på DF's forslag til aktiesparekonto

Dansk Folkepartis forslag om et loft på 50.000 kr. over regeringens foreslåede aktiesparekonto er så rigidt, at man lige så godt kan droppe hele projektet, hvis det bliver til virkelighed, mener investeringsdirektør i Saxo Privatbank.

Forsiden lige nu

En nytårsaften hos svigermor endte med over 30 år i forsikringsbranchen

Efter en længere karriere i det børsnoterede Topdanmark indhentede fortiden Gunnar Hansen, der nu er formand for et af Danmarks største kundeejede forsikringsselskaber. FinansWatch har talt med forsikringsmanden, der netop er fyldt 60, om hvordan man lykkes med gensidighed i et kommercielt og konkurrencepræget marked.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Er du vores nye Treasury Controller? - EKF
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Specialist/seniorspecialist til Reconciliation i Capital Markets Operations i Nykredit
Motivated Sales Executive to join a leading Nordic investment bank - Pareto Securities
Engageret stagiaire søges til Finans Danmarks afdeling i Bruxelles
Filialdirektør til filialen i Rødovre - Arbejdernes Landsbank
It-arkitekt - Sampension
Privatkundechef til København City - Sparekassen Kronjylland
Senior Compliance Officer til afdelingen for Compliance & Operationel Risiko - EKF
Newly graduated Business Analyst, NIMS Support in Asset Management, Copenhagen - Nordea
Erhvervsrådgiver til Sydbank i Haderslev
Økonom med styr på risikostyring - Sparekassen Kronjylland
Chief Risk and Compliance Advisor to Trading Technology
Erhvervsrådgivere Hellerup - Saxo Privatbank
Vi søger en kunderådgiver til vores privatkundeafdeling i Langå
Producent / Sagsbehandler til Herning – Ringkjøbing Landbobank
Økonom (gerne ph.d.) til Finansiel Stabilitet - Danmarks Nationalbank
Senior specialist til Fondsadministration - Sampension
Senior-/Chefanalytiker med matematisk flair til udvikling af markedsrisikomodeller - Nykredit
Souschef til AL Servicetelefon - Arbejdernes Landsbank
Kunderådgiver Assens - Fynske Bank
Jurist til Juridisk Kontor i Finanstilsynet
Kreditrådgiver til landbrugsafdelingen – DLR Kredit A/S
EKF søger en engageret seniorunderwriter
Jurist med appetit på aftaleret (barselsvikariat) - Finans Danmark
Erhvervskundechef, Viborg - Spar Nord
Senior Operations Officer - PFA
Kundechef til markedsafdelingen - Sampension
Porteføljeforvalter - til alternative aktiver - Sampension
Spar Nord søger dataanalytiker til modeludvikling
Analyst to Investment Banking, DCM Corporates and Financial Institutions, Copenhagen - Nordea
Private Banker, Ringsted - Nordea
Forretningsorienteret økonomichef med højt drive - Nærpension
Souschef til filialen i Hvidovre - Arbejdernes Landsbank
Erfaren kommunikationskonsulent - DLR Kredit
Rådgiver til Totalkredit Rådgivning i København
Kunderådgiver - Lokal Erhverv til Sydbank i Silkeborg
Regnskabsanalytikere til Sydbanks centrale regnskabsanalyseafdeling
Specialist til Fondsadministration - med talent for dataanalyse og programmering - Sampension
Erhvervsrådgiver til Skive - Sparekassen Balling
Head of Finance til Danmarks Skibskredit
Senior Private Banker til markedsområde Sjælland - Spar Nord
Erfaren HR-konsulent - DLR Kredit
Erhvervsrådgiver til Vestjysk Bank i Esbjerg
Erhvervsrådgiver til Sydbank i Slagelse
Filialdirektør til Sorø Afdeling
Økonom til værdipapir og policy - Finans Danmark
Vi søger en kreditansvarlig til Langå Sparekasse
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Privatrådgiver til Frøstrup - Sparekassen Thy
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383