FinansWatch

Avis: Danske banker brugt til svindelnummer i USA

Danske Bank, Sydbank og Sparbank er indblandet i en amerikansk svindelsag, der har givet sammenlagt 45 års fængsel til ægteparret bag.

Ifølge dagbladet Børsen har tre danske banker ubevist spillet en central rolle i et amerikansk svindelnummer, der har ægteparret bag henholdsvis ti og 35 års fængsel.

Sydbank, Danske Bank og Sparbank er ifølge retsdokumenterne blevet brugt til at flytte store summer ind og ud af Danmark. Pengene blev franarret investorer i USA mod et løfte om høje afkast, de blev dernæst sat ind på konti i Danmark og hurtigt udbetalt til ægteparret igen, der har brugt mindst 60 mio. kr. af investorernes penge på luksuslivet i Florida, skriver Børsen.

De danske bankkonti har blandt andet været brugt til at give svindelnummeret legitimitet over de investorer, der skulle spytte penge i det.

Ville overføre milliarder

Intet i bevismaterialet tyder på, at bankerne aktivt har medvirket til svindel. I retssagen kom det frem, at Sydbank angiveligt mundtligt skulle have givet accept til, at parrets advokat kunne overføre 26,7 mia. kr. til en konto i Sydbank. Det nægter Sydbanks kommunikationsdirektør Eva Sand dog over for avisen i dag.

“Jeg må ikke gå i detaljer om kundeforhold, men generelt kan jeg sige, at vi altid behandler sager om modtagelse af så store beløb skriftligt for at sikre den dokumentation, der er nødvendig for at leve op til blandt andet reglerne om hvidvask,” siger hun til Børsen.

Hverken Danske Bank eller Sparbank har ønsket at kommentere sagen over for Børsen.

 

 

Forsiden lige nu

Citatquiz: Hvem var det nu, der sagde hvad?

FinansWatch har samlet nogle af de mere farverige udtalelser fra direktørerne i landets finansvirksomheder og institutioner. Gæt, hvem der sagde hvad, gør det hurtigst muligt og få chancen for at få en iPad Mini.

Misser målstregen: DAB hænger på dyrt kriselån trods nyt aktiesalg

Et dyrt statslån fra finanskrisen hænger fortsat som en blyklods om anklerne på Danske Andelskassers Bank på trods af, at banken nu henter op til 113 mio. kr. ved salg af nye aktier. Det er andet år i træk, at banken misser sit mål om at betale lånet tilbage. Men direktøren er godt tilfreds.

Stor uenighed om firmaers kapitalmuligheder

Finanstilsynet og Den Europæiske Investeringsbank havde fredag inviteret til en konference om investeringsklimaet i Danmark. Her var der stor uenighed om, hvor let det er for mindre firmaer at lokke penge ud af banker og pensionskasser.

Seneste Pengeinstitutter

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere