ANNONCE

Avis: Danske banker brugt til svindelnummer i USA

Danske Bank, Sydbank og Sparbank er indblandet i en amerikansk svindelsag, der har givet sammenlagt 45 års fængsel til ægteparret bag.

Ifølge dagbladet Børsen har tre danske banker ubevist spillet en central rolle i et amerikansk svindelnummer, der har ægteparret bag henholdsvis ti og 35 års fængsel.

Sydbank, Danske Bank og Sparbank er ifølge retsdokumenterne blevet brugt til at flytte store summer ind og ud af Danmark. Pengene blev franarret investorer i USA mod et løfte om høje afkast, de blev dernæst sat ind på konti i Danmark og hurtigt udbetalt til ægteparret igen, der har brugt mindst 60 mio. kr. af investorernes penge på luksuslivet i Florida, skriver Børsen.

De danske bankkonti har blandt andet været brugt til at give svindelnummeret legitimitet over de investorer, der skulle spytte penge i det.

Ville overføre milliarder

Intet i bevismaterialet tyder på, at bankerne aktivt har medvirket til svindel. I retssagen kom det frem, at Sydbank angiveligt mundtligt skulle have givet accept til, at parrets advokat kunne overføre 26,7 mia. kr. til en konto i Sydbank. Det nægter Sydbanks kommunikationsdirektør Eva Sand dog over for avisen i dag.

“Jeg må ikke gå i detaljer om kundeforhold, men generelt kan jeg sige, at vi altid behandler sager om modtagelse af så store beløb skriftligt for at sikre den dokumentation, der er nødvendig for at leve op til blandt andet reglerne om hvidvask,” siger hun til Børsen.

Hverken Danske Bank eller Sparbank har ønsket at kommentere sagen over for Børsen.

 

 

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

Mindre banker skal vælge mellem pest eller kolera

Hvad er bedst? At de mindre danske banker får så store kapitalkrav, at en række af dem i flere år skal droppe udbytter og spinke og spare for at leve op til kravene. Eller at bankerne får så meget line, at kunderne vælger at flytte til de store banker. Det spørgsmål stiller Finanstilsynet nu direkte til bankerne. Og svaret er der endnu ingen, der har lyst til at komme med.

Krull: Svært at finde en løsning der er god for alle

Det bliver svært at finde en løsning, der gavner både de stærke og mere pressede banker, når nye kapitalkrav skal vedtages. Bankforsker Lars Krull peger på, at der internt i banksektoren er vidt forskellige interesser.

Forsiden lige nu

Mindre banker skal vælge mellem pest eller kolera

Hvad er bedst? At de mindre danske banker får så store kapitalkrav, at en række af dem i flere år skal droppe udbytter og spinke og spare for at leve op til kravene. Eller at bankerne får så meget line, at kunderne vælger at flytte til de store banker. Det spørgsmål stiller Finanstilsynet nu direkte til bankerne. Og svaret er der endnu ingen, der har lyst til at komme med.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Redaktør

Jakob Skouboe

js@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8381

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449