En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Avis: Danske banker brugt til svindelnummer i USA

Danske Bank, Sydbank og Sparbank er indblandet i en amerikansk svindelsag, der har givet sammenlagt 45 års fængsel til ægteparret bag.

Ifølge dagbladet Børsen har tre danske banker ubevist spillet en central rolle i et amerikansk svindelnummer, der har ægteparret bag henholdsvis ti og 35 års fængsel.

Sydbank, Danske Bank og Sparbank er ifølge retsdokumenterne blevet brugt til at flytte store summer ind og ud af Danmark. Pengene blev franarret investorer i USA mod et løfte om høje afkast, de blev dernæst sat ind på konti i Danmark og hurtigt udbetalt til ægteparret igen, der har brugt mindst 60 mio. kr. af investorernes penge på luksuslivet i Florida, skriver Børsen.

De danske bankkonti har blandt andet været brugt til at give svindelnummeret legitimitet over de investorer, der skulle spytte penge i det.

Ville overføre milliarder

Intet i bevismaterialet tyder på, at bankerne aktivt har medvirket til svindel. I retssagen kom det frem, at Sydbank angiveligt mundtligt skulle have givet accept til, at parrets advokat kunne overføre 26,7 mia. kr. til en konto i Sydbank. Det nægter Sydbanks kommunikationsdirektør Eva Sand dog over for avisen i dag.

“Jeg må ikke gå i detaljer om kundeforhold, men generelt kan jeg sige, at vi altid behandler sager om modtagelse af så store beløb skriftligt for at sikre den dokumentation, der er nødvendig for at leve op til blandt andet reglerne om hvidvask,” siger hun til Børsen.

Hverken Danske Bank eller Sparbank har ønsket at kommentere sagen over for Børsen.

 

 

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

Nordea: Bagmandspolitiet har foretaget hvidvask-ransagning

Den nordiske storbank Nordea oplyser over for Fondsbørsen, at Anklagemyndigheden har indledt en undersøgelse af bankens overtrædelse af hvidvasklovgivningen. Myndighederne vil undersøge, om der kan rejses en straffesag mod Nordea for at overtræde loven. (Opdateret)

Spar Nord forventer markant lavere udlånstab

Udlånsbogen i Spar Nord er i væsentlig bedring, og det er hovedklaringen på, at bankens bundlinje vokser pænt i årets andet kvartal. I sit halvårsregnskab oplyser banken desuden, at man reviderer sin udbyttepolitik og kapitalmålsætning. (Opdateret)

Sparekasse indkasserer stort tilsynspåbud for øget risiko

Dronninglund Sparekasse tager for mange chancer, mener Finanstilsynet, der derfor skælder ud. "Omfanget af påbud er stort, hvilket afspejler fortsatte betydelige mangler i sparekassens risikostyring," skriver Finanstilsynet efter en inspektion.

Forsiden lige nu

Hvidbjerg-direktør stolt af fredsommeligt regnskab

Direktøren for Hvidbjerg Bank er både glad og stolt over regnskabet for første halvår, der da også viser både vækst og bedre bundlinje. Det eneste, der går den forkerte vej, er kapitalprocenten, men det er helt bevidst, siger direktøren.

Nu vil Spar Nord gerne være SIFI-bank

I et interview med FinansWatch opfordrer topchef i Spar Nord, Lasse Nyby, myndighederne til at udpege Spar Nord som systemisk vigtig bank. Det sker i lyset af kommende kapitalkrav til banken. (Opdateret)

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Privatrådgiver til Sydbank i Odense
Erhvervsrådgiver til ErhvervsCenter Frederikshavn - Nordjyske Bank
Chefanalytiker/senioranalytiker til Kreditsekretariatet i Kredit - Nykredit
Privatrådgiver til Padborg - Sydbank
Seniorrådgiver til Public Affairs - Finans Danmark
Totalkredit søger seniorprojektleder til Produkter
Økonomer/Analytikere til finansiel stabilitet - Danmarks Nationalbank
Bankrådgiver Erhverv, København - Nordea
Organisations- og Projektkoordinator, Den Jyske Sparekasse
Leder til Lolland Falster Erhverv - Jyske Bank
Senior Business Controller to Capital Markets IT, Copenhagen - Nordea
Udadvendt Private Banker til Sydbank i Kolding
Senior / Service Operations Officers to Asset Services DK, Taastrup - Nordea
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Landbrugsrådgiver til Djurslands Bank i Grenaa
Souschef - Østjydsk Bank
Formuerådgiver til Private Banking Sjælland Syd i Næstved
Alsidig investeringsspecialist med pionerånd - Norliv
Afdelingsdirektør, Storkunde Salg - Spar Nord
Senior Project Manager, Settlement and Services IT - Nordea
Er du vores nye privatkunderådgiver? - GrønlandsBANKEN
Skjern Bank i Hellerup søger erhvervsrådgiver
Kundemedarbejder til Lyngby - Sparekassen Kronjylland
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Kundekonsulenter til Nykredit Direkte®, Kundeservice & Salg
Stærk kompetence til Asset Allocation og balancerede fonde - Sparinvest
Forretningsudvikler/Compliance - medarbejder med erfaring fra fonds-/kapitalmarkedsområdet, Ringkjøbing Landbobank
Direktør for Investering og opsparing i Finans Danmark
Privatkunderådgiver til Spar Nord Roskilde
Erhvervsrådgiver til center Roskilde - Nykredit
Finansanalytiker til Merchant Bank i Sydbank
Totalkredit søger seniorprojektkonsulent til Digitale Partnerløsninger
Kunderådgiver til Skadeafdeling - Nordea
Valuta- og renterådgiver til Ringkøbing - Ringkjøbing Landbobank
Investeringsrådgiver til Roskilde - Middelfart Sparekasse
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Vurderingsspecialist til Nordea Kredit i Aarhus eller Kolding
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Senior Compliance Officer, Asset Management, Copenhagen - Nordea
Privatrådgivere til Merkur København
Controller – Sygeforsikringen ”danmark”
Souschef til Erhvervscenter Nord/Vest (Holbæk) - Sparekassen Sjælland
Direktør, Spar Nord Lillebælt
Privatrådgiver søges til Hanstholm - Sparekassen Thy
Legal Advisor til Vækstfondens juridiske afdeling
Økonom med fokus på finansielle instrumenter - Danmarks Nationalbank
Manager, Finance Processes - Fritz Hansen
Spar Nord søger finansøkonomer til praktik i januar 2018
Senior Analyst with quantitative capabilities, Nordea Digital Markets
Nordjyske Bank søger investeringsspecialist/-trainee
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383