ANNONCE

Avis: Danske banker brugt til svindelnummer i USA

Danske Bank, Sydbank og Sparbank er indblandet i en amerikansk svindelsag, der har givet sammenlagt 45 års fængsel til ægteparret bag.

Ifølge dagbladet Børsen har tre danske banker ubevist spillet en central rolle i et amerikansk svindelnummer, der har ægteparret bag henholdsvis ti og 35 års fængsel.

Sydbank, Danske Bank og Sparbank er ifølge retsdokumenterne blevet brugt til at flytte store summer ind og ud af Danmark. Pengene blev franarret investorer i USA mod et løfte om høje afkast, de blev dernæst sat ind på konti i Danmark og hurtigt udbetalt til ægteparret igen, der har brugt mindst 60 mio. kr. af investorernes penge på luksuslivet i Florida, skriver Børsen.

De danske bankkonti har blandt andet været brugt til at give svindelnummeret legitimitet over de investorer, der skulle spytte penge i det.

Ville overføre milliarder

Intet i bevismaterialet tyder på, at bankerne aktivt har medvirket til svindel. I retssagen kom det frem, at Sydbank angiveligt mundtligt skulle have givet accept til, at parrets advokat kunne overføre 26,7 mia. kr. til en konto i Sydbank. Det nægter Sydbanks kommunikationsdirektør Eva Sand dog over for avisen i dag.

“Jeg må ikke gå i detaljer om kundeforhold, men generelt kan jeg sige, at vi altid behandler sager om modtagelse af så store beløb skriftligt for at sikre den dokumentation, der er nødvendig for at leve op til blandt andet reglerne om hvidvask,” siger hun til Børsen.

Hverken Danske Bank eller Sparbank har ønsket at kommentere sagen over for Børsen.

 

 

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

Pantebrevslån vokser kraftigt

Realkredittens modvilje mod at finansiere svært omsættelige boliger har givet nyt liv til det døende pantebrevsmarked. Branchen anslår, at der udstedes nye lån for op imod 1 mia. kr. i år.

Amager-honoraret blev Siesbys skæbne

Børsen skriver, at Jyske Bank og Nykredit væltede finansmanden Per Siesbye fordi denne ikke betalte en krone til kreditorerne, da han fik sit honorar af Amagerbanken for at have fremtryllet Karsten Ree.

Forsiden lige nu

Pantebrevslån vokser kraftigt

Realkredittens modvilje mod at finansiere svært omsættelige boliger har givet nyt liv til det døende pantebrevsmarked. Branchen anslår, at der udstedes nye lån for op imod 1 mia. kr. i år.

Dansk bank spiller hovedrolle i skattesag

Det er en dansk bank, der tilbage i marts fik en af Skats afdelinger til at råbe vagt i gevær i en intern advarsel. Skat valgte angiveligt at ignorere advarslen og fortsætte med at betale udbytterefusion.