En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Medie: Efterlyst russisk rigmand skjulte millioner gennem Jyske Bank

Mindst 35 forsvundne mio. kr. fra mystisk russisk bankkrak er kanaliseret gennem Jyske Bank ifølge radiodokumentar fra DR. Vi overholder reglerne på området, lyder det fra banken.

Foto: Colourbox

Mens den russiske stat kæmper for at finde aktiver efter et milliardstort bankkrak, viser lækkede dokumenter at mange millioner kroner er kanaliseret via Danmark.

Dokumenterne viser, at Jyske Bank og revisionsselskabet BDO i årevis har haft sønnen af den efterlyste russiske rigmand og eks-politiker, Sergei Pugachev, som kunde.

Hvis Pugachev flytter penge ud af Rusland, der er opnået ved kriminalitet, og derefter lader som om, at pengene stammer fra en legal aktivitet, så er det ubetinget hvidvask.
Lars Krull, seniorrådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet
Sergei Pugachev er tidligere senator i Rusland, bankboss og Putins nære allierede, men nu efterlyst og sigtet for underslæb ved at tømme den russiske storbank International Industrial Bank for mindst 7 mia. kr., som tilhører den russiske stat.

Sønnen, Alexander Pugachev, har ejet et ukendt dansk firma, Revis Aps., i næsten 10 år, fra 2007 til 2015. Tilbage i 2007 modtog det danske firma et lån på 35 mio. kr. fra International Industrial Bank, som faderen Sergei Pugachev har grundlagt.

Nogle år senere krakkede den russiske bank, og de russiske myndigheder sigtede Sergei Pugachev for at have tømt banken via fiktive lån til hans families private skuffeselskaber i udlandet.

Palæ i Nice

De lækkede dokumenter stammer fra Panama Papers, som Efterforskerne på P1 har fået adgang til.

Papirerne fra Panama viser, at der var værdier for millioner af kroner i det danske selskab i form af et palæ i Nice, mens ledelsen i Danmark påstod ikke at kunne betale deres bankgæld tilbage til den nu krakkede bank i Rusland. Palæet blev senere solgt videre til et andet selskab ejet af Pugachevs søn på de Britiske Jomfruøer.

Jyske Bank har siden 2007 haft forretningsgange og procedurer i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler på området.
Erik Qvirin Hansen, direktør for Kommunikation og Marketing i Jyske Bank
For at dæmme op for hvidvask og terrorfinansiering siger dansk lovgivning, at banker og revisorer er forpligtede til at kende deres kunder, så kriminelle ikke kan flytte penge rundt i skjul med bistand fra danske aktører. Især skal de holde styr på udenlandske højtstående politikere og deres familier, såsom Sergei Pugachev og hans søn, der kategoriseres som højrisiko-kunder i forhold til hvidvask.

"Man skal kende selskaberne bag og vide, hvem der ejer dem. Det gælder også de personer, der tegner selskabet og de personer, der agerer på vegne af selskabet," siger Lars Krull, seniorrådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, til Efterforskerne på P1.

Han mener, det ser ud som om, at Sergei Pugachev har brugt det danske selskab til at vaske pengene hvide.

"Hvis Pugachev flytter penge ud af Rusland, der er opnået ved kriminalitet, og derefter lader som om, at pengene stammer fra en legal aktivitet, så er det ubetinget hvidvask," siger Lars Krull.

Jyske Bank: Vi har overholdt reglerne

Jyske Bank vil ikke udtale sig om enkeltkunder, men skriver til Efterforskerne på P1, at de har overholdt danske hvidvaskregler.

"Jyske Bank har siden 2007 haft forretningsgange og procedurer i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler på området," skriver Erik Qvirin Hansen, direktør for Kommunikation og Marketing i Jyske Bank, i en mail til Efterforskerne på P1.

Hos revisionshuset BDO forlyder det også, at man har overholdt gældende regler på området.

" I relation til din forespørgsel har vi internt kontrolleret vores håndtering af den konkrete sag, og vi kan bekræfte, at vi har opfyldt de gældende regler for kundeaccept i forhold til den pågældende kunde," skriver Stig Holst Hartwig, adm. direktør i BDO, i et skriftligt svar.

Konkursboet efter den krakkede russiske bank kæmper aktuelt med næb og klør for at finde frem til Pugachevs formuer. Han er blevet pålagt at oplyse en domstol i London om alt, hvad han ejer.

Den samme domstol har konstateret, at Sergei Pugachev i flere tilfælde har brugt familiemedlemmer som stråmænd.

Trods det har kurator i det russiske konkursbo, Deposit Insurance Agency, DIA, ikke haft kendskab til Pugachevs søns danske selskab og konto i Jyske Bank. Derfor finder de oplysningerne fra Danmark meget interessante:

"DIA er interesseret i at udforske alle mulige veje til Sergei Pugachevs uoplyste aktiver, herunder eventuelle forbindelser til Danmark," udtaler Michael Roberts fra advokatfirmaet Hogan Lovells, som er advokat for konkursboet.

I problemer i flere lande

Efterforskerne på P1 har været i kontakt med Sergei Pugachev via hans pressetalsmand, Michael McNutt. Han siger, at Pugachev overdrog både ejerskab og kontrol af hans russiske bank til en fond i New Zealand tilbage i starten af 00’erne, hvor han trådte ind i politik i Rusland. Siden da har han ikke har haft noget med banken at gøre personligt og har derfor heller ikke noget med lånet til sønnens firma i Danmark at gøre.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sergei Pugachevs søn, Alexander Pugachev.

Ud over at Sergei Pugachev er efterlyst af Rusland, er han også stukket af fra en fængselsdom i London. De schweiziske myndigheder efterforsker ham desuden for hvidvask, alt imens han efter eget udsagn opholder sig i et privat palæ i Nice.

(Denne artikel er videreformidlet af Ritzaus Bureau på vegne af Efterforskerne på P1, DR.)

Danske Bank-chef investerer sammen med selskab i skattely

Danske banker får hård medfart i hvidvaskrapport

Lækket rapportudkast kritiserer Danmarks tilsyn med finanssektoren

Tidslinje

  • 2007: Et dansk selskab, Revis Aps, modtager et lån på cirka 35 mio. kr. fra en russisk storbank, som rigmanden Sergei Pugachev har stiftet og siden overdraget til en fond, med hans familie som "beneficiaries".
  • 2011: Den russiske storbank kræver, at Revis Aps betaler lånet tilbage med strafrenter. Det vil firmaet ikke, oplyses det i regnskabet. Men samtidig modtager Revis Aps en aktiepost på cirka 35 mio. kr. i et firma på de Britisk Jomfruøer, viser lækkede dokumenter fra Panama Papers.
  • 2015: Dokumenterne fra Panama Papers viser, at danske Revis Aps og selskabet på de Britiske Jomfruøer har Pugachev-familien som reelle ejere.
  • 2016: Revis Aps sendes til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen. Sagen er ikke afsluttet her i starten af 2017.
Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Seneste Jyske Bank
Forsiden lige nu

Quiz: Hvor godt kender du Arbejdernes Landsbank?

Hvor mange medarbejdere er der i Arbejdernes Landsbank? Hvor mange nye kunder hentede banken i 2016, og hvilke banker kom de fra? Prøv vores nye særquiz om Arbejdernes Landsbank og få chancen for at vinde en iPad Mini.

Forsikringsdirektør trodsede konen og tjente over 6 millioner

Topchefen i Protector, Sverre Bjerkeli, købte i april 375.000 aktier i forsikringsselskabet på trods af, at hans kone, som forsikringsdirektøren har fælleseje med, var negativ over for investeringen. Han har nu tjent godt 6 mio. kr. på aktierne.

Dankortforbruget steg i september

Dankort blev brugt mere i september i år end samme måned sidste år, viser ny opgørelse fra Nets. Cheføkonom påpeger dog en stille sensommer i forbrugeret.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Filialdirektør til filialen i Rødovre - Arbejdernes Landsbank
Souschef til filialen i Kalundborg - Arbejdernes Landsbank
Strategi- og Udviklingskonsulent til facilitering af strategisk ledelse - Energinet
Senior Compliance Officer til afdelingen for Compliance & Operationel Risiko - EKF
Filialdirektør til Sorø Afdeling
Senioranalytiker til Risikoanalyse - Nykredit
Erhvervsrådgiver til Skive - Sparekassen Balling
Souschef til AL Servicetelefon - Arbejdernes Landsbank
Vi søger en kreditansvarlig til Langå Sparekasse
Seniorprojektleder til Finans – Realkreditprodukter - Nykredit
Jurist med appetit på aftaleret (barselsvikariat) - Finans Danmark
Landbrugsrådgiver til Landbrugscenter Grindsted - Den Jyske Sparekasse
Rådgiver til Totalkredit Rådgivning i København
Udadvendt Seniorerhvervsrådgiver til Sydbank i Kolding
Erhvervsrådgiver til Sydbank i Slagelse
Controller / Business Manager - Pareto Business Management
Vi søger en kunderådgiver til vores privatkundeafdeling i Langå
Kvalitetsbevidst supporter til vores globale kundeteam - C Worldwide Asset Management
Analytiker til råvaremarkederne - Agrocura
Compliance Officer with an operational background - Sparinvest
Er du vores nye Treasury Controller? - EKF
Stærk erhvervspartner med STOR interesse for ejendomme - Jyske Bank
EKF søger en engageret seniorunderwriter
Kreditanalytiker til Nykredit Markets
Erhvervsrådgiver til Vestjysk Bank i Esbjerg
Jurist til Juridisk Kontor i Finanstilsynet
Kundechef til markedsafdelingen - Sampension
Økonom (gerne ph.d.) til Finansiel Stabilitet - Danmarks Nationalbank
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Afdelingsleder til IT udviklingsafdeling i Sydbank
Erfaren HR-konsulent - DLR Kredit
Spar Nord søger dataanalytiker til modeludvikling
Senior Erhvervsrådgiver til Center Aalborg - Nykredit
Handelsbanken i Esbjerg søger ny direktør
Økonom til værdipapir og policy - Finans Danmark
Senior Private Banker til markedsområde Sjælland - Spar Nord
Afdelingschef til Trade Finance, Aabbenraa - Sydbank
Kunderådgiver Assens - Fynske Bank
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Senior Operations Officer - PFA
Kreditrådgiver til landbrugsafdelingen – DLR Kredit A/S
Spar Nord Roskilde søger totalrådgiver
Analytiker til Vækstfondens analyseafdeling
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Specialist med middleoffice kompetencer til Fondsadministrationen i SEB Pension
Souschef til filialen i Hvidovre - Arbejdernes Landsbank
Privatkundechef til København City - Sparekassen Kronjylland
Erfaren kommunikationskonsulent - DLR Kredit
Specialist til Fondsadministration - med talent for dataanalyse og programmering - Sampension
Analyst to Investment Banking, DCM Corporates and Financial Institutions, Copenhagen - Nordea
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383