En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Betændt russisk hvidvasksag ender hos Danske Bank-topledelsen

Thomas Borgen, adm. direktør i Danske Bank, mener, at det er "klart utilfredsstillende", at banken i Estland ikke har været dygtig nok til at undgå at blive brugt til hvidvask.

Thomas Borgen, adm. direktør i Danske Bank. Foto: Stine Bidstrup

Det er pengestrømme med forbindelse til sagen om den russiske advokat Sergej Magnitskijs død, som har fået fransk politi til at sigte Danske Banks estiske afdeling for brud på hvidvaskloven. Netop i den periode var bankens topchef, Thomas Borgen, direkte ansvarlig for de baltiske enheder, herunder Estland.

Det skriver Berlingske Business.

Danske Bank meddelte kortfattet onsdag aften, at banken var blevet sigtet for brud på hvidvaskreglerne i Frankrig. Thomas borgen vil ikke konkludere noget, før sagen er blevet afgjort, men lægger dog ikke skjul på at den estiske afdeling ikke har gjort det godt nok.

"Selv om vi endnu ikke ved, om der er foregået noget ulovligt i den konkrete sag, så er det klart utilfredsstillende, at vi i Estland historisk ikke har været gode nok til at undgå, at vi potentielt kunne blive misbrugt til hvidvask," siger Thomas Borgen i en skriftlig kommentar til Berlingske Business.

Ekspert i hvidvaskreglerne og indehaver af konsulentfirmaet Revisorjura.dk Jakob Dedenroth Bernhoft mener, at det er en yderst alvorlig sigtelse.

"Det lyder meget voldsomt. Anklagemyndigheden mener åbenbart, at man i Danske Bank i Estland ikke alene har kendt til ulovlighederne, men også har været medvirkende til dem," siger Jakob Dedenroth Bernhoft til Berlingske Business.

Af sigtelsen fremgår det eksempelvis, at Danske Bank har ydet hjælp til anbringelser, sløring eller konvertering af penge tjent på kriminelle handlinger, og det fremgår desuden af sigtelsen, at lovbruddene skete på organiseret vis.

Sagen omhandler skattesvindel og korruption for i alt 230 mio. dollar - omkring 1,4 mia. kr. - i Rusland. Bagmændene har efterfølgende hvidvasket pengene gemmen skattelyselskaber og banker i hele verden, herunder ifølge fransk politi også Danske Bank.

 

/ritzau/FINANS

Medier: Død whistleblower og stjålne russiske skattepenge indgår i Danske Banks hvidvasksag

Danskerne støtter strengere hvidvaskstraffe: Topledelser skal kunne smides på porten

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Seneste Danske Bank

"London er det bedste sted i verden at have et finansielt netværk"

DANSKERE I LONDON: I 25 år har Danske Bank haft et kontor i finansbyen London. FinansWatch har besøgt afdelingen og dens chef Jens Peter Neergaard til en snak om usikkerheden ved brexit, en dagligdag med et massivt arbejdspres og om, hvorfor London stadig er et unikt centrum for finansfolk.

Forsiden lige nu

Jyske Bank: Sponsorater skal give konkret værdi for os

Hos Jyske Bank er man meget opsat på, at sponsorater ikke bliver passive, men kan være konkrete aktiver for banken og dens relationer. Navnesponsoratet af Boxen i Herning har givet konkret værdi for banken, fortæller kommunikationsdirektør i Jyske Bank.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Specialist/seniorspecialist til Reconciliation i Capital Markets Operations i Nykredit
Kreditrådgiver til landbrugsafdelingen – DLR Kredit A/S
Erhvervsspecialist til Sydbank i Hovedstaden
Afdelingsleder til Sydbank i Slagelse
Rådgiver til Totalkredit Rådgivning i København
Senioranalytiker til Risikoanalyse - Nykredit
Porteføljeforvalter - til alternative aktiver - Sampension
Specialist til Fondsadministration - med talent for dataanalyse og programmering - Sampension
Engageret stagiaire søges til Finans Danmarks afdeling i Bruxelles
Controller / Business Manager - Pareto Business Management
Erhvervsrådgiver til Skive - Sparekassen Balling
Kunderådgiver - Lokal Erhverv til Sydbank i Silkeborg
Producent / Sagsbehandler til Herning – Ringkjøbing Landbobank
Landbrugskundemedarbejder til stærkt landbrugsteam i Vojens eller Randers - Vækstfonden
Jurist til Juridisk Kontor i Finanstilsynet
Private Banker, Ringsted - Nordea
Souschef til filialen i Hvidovre - Arbejdernes Landsbank
It-arkitekt - Sampension
Analytiker til råvaremarkederne - Agrocura
Analytiker til Vækstfondens analyseafdeling
Specialist til Performance i NAV and Performance i Capital Markets Operations - Nykredit
Souschef til AL Servicetelefon - Arbejdernes Landsbank
Erhvervsrådgivere Hellerup - Saxo Privatbank
Asset Manager med store ambitioner til Alternative Investments - PFA
Erfaren HR-konsulent - DLR Kredit
Erfaren kommunikationskonsulent - DLR Kredit
Privatkundechef til København City - Sparekassen Kronjylland
Erhvervskundechef, Viborg - Spar Nord
Spar Nord Roskilde søger totalrådgiver
Er du vores nye Treasury Controller? - EKF
Senior specialist til Fondsadministration - Sampension
Erhvervsrådgiver til Vestjysk Bank i Esbjerg
Stærk erhvervspartner med STOR interesse for ejendomme - Jyske Bank
Spar Nord søger dataanalytiker til modeludvikling
EKF søger en engageret seniorunderwriter
Forretningsorienteret økonomichef med højt drive - Nærpension
Analyst to Investment Banking, DCM Corporates and Financial Institutions, Copenhagen - Nordea
Kvalitetsbevidst supporter til vores globale kundeteam - C Worldwide Asset Management
Kundechef til markedsafdelingen - Sampension
Kunderådgiver Assens - Fynske Bank
Compliance Officer with an operational background - Sparinvest
Afdelingsdirektør til Finans Markets - Sparekassen Kronjylland
Regnskabsanalytikere til Sydbanks centrale regnskabsanalyseafdeling
Økonom med styr på risikostyring - Sparekassen Kronjylland
Afdelingsleder til IT udviklingsafdeling i Sydbank
Jurist med appetit på aftaleret (barselsvikariat) - Finans Danmark
Erhvervskundechefer til ambitiøs organisation i vækst - Vækstfonden
Analytiker til udvikling af markedsrisikoområdet - Nykredit
Senior-/Chefanalytiker med matematisk flair til udvikling af markedsrisikomodeller - Nykredit
Head of Finance til Danmarks Skibskredit
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383