En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Bankforsker: Flere banker har begået Danske Banks fejl

Sagen om hvidvask af penge i Danske Banks estiske afdeling vil trække spor til flere virksomheder og andre banker, vurderer ved Aalborg Universitet.

Foto: Lars Horn/AAU

Onsdag har en fransk domstol sigtet Danske Bank for hvidvask, som følge af transaktioner der er foretaget via bankens estiske afdeling.

Sigtelsen drejer sig om transaktioner for cirka 15 millioner euro, der fra 2008 til 2011 er blevet overført til Frankrig af tidligere kunder i Danske Bank Estland.

Det er ikke første gang, at bankens estiske afdeling er i søgelyset for hvidvask, og ifølge Lars Krull, bankforsker og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, vil flere afsløringer kunne komme frem.

"Det vi skal hæfte os ved, det er, at nu begynder man rundt omkring at interessere sig for, hvor pengene er kommet hen.

"Det vil nok bekymre virksomheder både ude og hjemme, for en del af pengene er også kommet til danske virksomheder gennem danske banker," siger han.

Selv om det er Danske Bank, der har taget overskrifter herhjemme de seneste mange måneder, så tror han ikke, at problemet med hvidvask har være enestående for den danske storbank.

"Nu har vi set en læk i forhold til Danske Bank, og det er selvfølgelig rigtig kedeligt for Danske Bank at være blevet hængt ud."

"Men det er min vurdering, at det her ikke er et problem, som netop denne store bank på internationalt plan har været alene om at have haft," siger han.

Tidligere har det simpelthen været alt for nemt for kriminelle at hvidvaske deres penge, fordi der over en bred kam har manglet procedurer i bankerne, der forhindrer det, mener han.

"Bankerne har været klar over, at de har haft de her problemer, og at de ikke har haft systemer, der har været kraftige og tætte nok til at tage dem."

"Derfor har de investeret og investerer stadig milliarder i at komme det her til livs, så godt man kan. Men helt væk kommer det aldrig," siger Lars Krull.

Danske Bank kan ikke afvise yderligere hvidvasksigtelser

Danske Bank sigtes for overtrædelse af franske hvidvaskregler

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Seneste Danske Bank

"London er det bedste sted i verden at have et finansielt netværk"

DANSKERE I LONDON: I 25 år har Danske Bank haft et kontor i finansbyen London. FinansWatch har besøgt afdelingen og dens chef Jens Peter Neergaard til en snak om usikkerheden ved brexit, en dagligdag med et massivt arbejdspres og om, hvorfor London stadig er et unikt centrum for finansfolk.

Forsiden lige nu

Jyske Bank: Sponsorater skal give konkret værdi for os

Hos Jyske Bank er man meget opsat på, at sponsorater ikke bliver passive, men kan være konkrete aktiver for banken og dens relationer. Navnesponsoratet af Boxen i Herning har givet konkret værdi for banken, fortæller kommunikationsdirektør i Jyske Bank.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Compliance Officer with an operational background - Sparinvest
Senior specialist til Fondsadministration - Sampension
Erhvervsrådgivere Hellerup - Saxo Privatbank
Specialist med middleoffice kompetencer til Fondsadministrationen i SEB Pension
Kundechef til markedsafdelingen - Sampension
Engageret stagiaire søges til Finans Danmarks afdeling i Bruxelles
Forretningsorienteret økonomichef med højt drive - Nærpension
Stærk erhvervspartner med STOR interesse for ejendomme - Jyske Bank
Barselsvikar til Reconciliation i Capital Markets Operations i Nykredit
Controller / Business Manager - Pareto Business Management
Regnskabsanalytikere til Sydbanks centrale regnskabsanalyseafdeling
Privat- eller kunderådgiver - Lokal Erhverv til Glostrup - Sydbank
Landbrugskundemedarbejder til stærkt landbrugsteam i Vojens eller Randers - Vækstfonden
Specialist til Performance i NAV and Performance i Capital Markets Operations - Nykredit
Analytiker til råvaremarkederne - Agrocura
It-arkitekt - Sampension
Økonom (gerne ph.d.) til Finansiel Stabilitet - Danmarks Nationalbank
Asset Manager med store ambitioner til Alternative Investments - PFA
Analytiker til Vækstfondens analyseafdeling
Newly graduated Business Analyst, NIMS Support in Asset Management, Copenhagen - Nordea
Jurist til Juridisk Kontor i Finanstilsynet
Producent / Sagsbehandler til Herning – Ringkjøbing Landbobank
Afdelingsleder til Sydbank i Slagelse
Souschef til AL Servicetelefon - Arbejdernes Landsbank
Senior Private Banker til markedsområde Sjælland - Spar Nord
Kvalitetsbevidst supporter til vores globale kundeteam - C Worldwide Asset Management
Analytiker til udvikling af markedsrisikoområdet - Nykredit
Privatkundechef til København City - Sparekassen Kronjylland
Afdelingschef til Trade Finance, Aabbenraa - Sydbank
Rådgiver til Totalkredit Rådgivning i København
Leder til Vurdering København - Nykredit
Investment Controller - Assure Wealth
Erfaren HR-konsulent - DLR Kredit
Erhvervskundechef, Viborg - Spar Nord
Kreditrådgiver til landbrugsafdelingen – DLR Kredit A/S
Spar Nord søger dataanalytiker til modeludvikling
Head of Finance til Danmarks Skibskredit
Kunderådgiver Assens - Fynske Bank
Økonom med styr på risikostyring - Sparekassen Kronjylland
Erfaren kommunikationskonsulent - DLR Kredit
Lønmedarbejder til Nykredit
EKF søger en engageret seniorunderwriter
Er du vores nye Treasury Controller? - EKF
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Erhvervsrådgiver til Vestjysk Bank i Esbjerg
Analyst to Investment Banking, DCM Corporates and Financial Institutions, Copenhagen - Nordea
Jurist med appetit på aftaleret (barselsvikariat) - Finans Danmark
Porteføljeforvalter - til alternative aktiver - Sampension
Senior Compliance Officer til afdelingen for Compliance & Operationel Risiko - EKF
Spar Nord Roskilde søger totalrådgiver
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383