En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Storbanker afviste at tage imod hvidvask-penge fra Danske Bank

Mens Danske Bank i flere år brød hvidvaskreglerne og lod penge fra styret i Aserbajdsjan køre gennem flere konti i banken, afviste andre banker at tage mod pengene fra Danske Bank, skriver Berlingske.

I sagen om hvidvask af milliarder fra regimet i Aserbajdsjan via Danske Bank kan Berlingske Business i dag fortælle, at andre storbanker afviste at tage mod penge fra banken. Det gælder blandt andet Deutsche Bank og Emirates NBD Bank, som i stedet sendte beløbene retur til Danske Bank med henvisning til eksempelvis "følsomme forhold" eller "interne retningslinjer". Alligevel undlod Danske Bank selv at gribe ind i over et år, skriver avisen.

"Det var endnu en anledning for Danske Bank til at lave en undersøgelse af kunden, hvor de kunne have endt med at hakke hælene i. Den anledning bruger den tilsyneladende ikke. Banken har svigtet i forhold til at tjekke betalingerne, som de skal ifølge hvidvaskreglerne," siger Jakob Dedenroth Bernhoft, direktør i Revisorjura.dk, til avisen.

Som eksempel nævner avisen, at Deutsche Banks amerikanske filial i sommeren 2013 f.eks. sendte en betaling på knap 1,5 mio. kr. retur "på grund af interne Deutsche Bank-regler". Modtagerkontoen tilhørte et selskab registreret i Hongkong, som ikke havde nogen kontaktoplysninger, og som siden er blevet opløst.

Ifølge bankforsker Lars Krull burde Danske Bank have set begrundelsen fra den tyske bank som et klart faresignal, da den slags er usædvanligt, siger han til Berlingske Business. Danske Bank afviser at kommentere konkrete kundeforhold eller transaktioner, men erkender over for avisen, at banken i perioden ikke gjorde sit arbejde godt nok.

Danske Bank vil ikke oplyse indtjening på hvidvask

Danske Bank brugte halvandet år på oprydning efter hvidvask

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Seneste Danske Bank

Danske Bank sendte affaldsmareridt på norsk børs

Norske Renonorden kastede mandag håndklædet i ringen og erklærede sig konkurs, efter at Danske Bank og norske DNB smækkede kassen i. Det meget uskønne forløb, der bringer mindelser om OW Bunker-skandalen, vil formentlig koste Danske Bank på både image- og nedskrivningskontoen.

Forsiden lige nu

Klumme: Hvad sker der, når seddelpressen stopper?

I denne uge ventes den amerikanske centralbank at annoncere, den reducerer sin obligationsbeholdning. Dermed trækkes der for første gang siden krisen decideret likviditet ud af de finansielle markeder. Senere på året ventes en ny melding fra Den Europæiske Centralbank, skriver investeringsstrateg Bo Bejstrup Christensen i ny klumme på FinansWatch.

Danske Bank sendte affaldsmareridt på norsk børs

Norske Renonorden kastede mandag håndklædet i ringen og erklærede sig konkurs, efter at Danske Bank og norske DNB smækkede kassen i. Det meget uskønne forløb, der bringer mindelser om OW Bunker-skandalen, vil formentlig koste Danske Bank på både image- og nedskrivningskontoen.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Project manager i Transaction Banking & Infrastructure, Sydbank Erhverv
Revisor til Intern revision - Sparekassen Kronjylland
Erhvervscenter Fyn søger erhvervsrådgiver til Svendborg - Andelskassen
Regnskabscontroller til Syd Fund Management - Sydbank
Intern revisor - Skandia
Senior Compliance Officer, Asset Management, Copenhagen - Nordea
Nyt hold til Sparekassen Thy Viborg
Afdelingsdirektør til Private Banking i København - Sparekassen Kronjylland
Erhvervsrådgiver til center Herning - Nykredit
Spar Nord Roskilde søger privatrådgiver
Kreditporteføljemanager til Investeringsafdelingen i SEB
Marketingsprofil til Sydbanks Marketing-afdeling i hovedsædet i Aabenraa
Risk manager/Analytiker til Sparinvest Property Investors
Souschef til København afdeling - Nordjyske Bank
Controller / Business Manager - Pareto Business Management
Filialdirektør til Slagelse afdeling - Sparekassen Sjælland
Senior manager/Manager for the Banking, Insurance and Capital Markets - KPMG
Jurist og økonom til tilsyn med mindre pengeinstitutter - Finanstilsynet
Handelsbanken i Esbjerg søger ny direktør
Intern Revisor til Thisted - Sparekassen Thy
AML officer til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering - AML afdelingen - Arbejdernes Landsbank
Erhvervskundechef, Viborg - Spar Nord
Landbrugskundechef til spændende opgaver i organisation i vækst - Vækstfonden
Client Manager – CSD Services - VP Securities
Blev en del af vores Robotics Team - PensionDanmark
Kunderådgiver til Lystrup - Djurslands Bank
Vi søger en IT-ansvarlig til hovedkontoret i Hvidbjerg - Hvidbjerg Bank
Erfaren jurist med interesse for finansielle forhold - Erhvervsministeriet
Privatrådgivere - Sparekassen Thy
Bankrådgiver til Amager afdeling - Jyske Bank
Motivated Sales Executive to join a leading Nordic investment bank - Pareto Securities
Business Analytiker - Fynske Bank
QA ansvarlig til It-afdelingen i Sydbank
Konsulent til regulatorisk forretningsimplementering - Nykredit
Finansiel Stabilitet søger kreditspecialist
Finansiel controller med godt overblik - PenSam
Erfaren økonom med teknisk flair - Finans Danmark
Systemudvikler til team Rating Data - BEC
Intern revisor til bankens hovedkontor i Nørresundby - Nordjyske Bank
Kreditchef til Møns Bank
Er du vores nye erhvervsrådgiver - GrønlandsBANKEN
Økonom til tilsynet med SIFI-banker
IT analytiker med flair for gode kunde- og rådgivningsløsninger - Nykredit
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Erfaren skattekonsulent - Finans Danmark
Front-end udvikler til hyper-performing udviklingsteam - Nykredit
Erhvervsrådgivere - Sparekassen Thy
Afdelingschef til Trade Finance i Sydbank
Watch Medier søger redaktør
Group Leader - Origination Infrastructure, Transportation & Telecom Sector - NIB
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383