En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Storbanker afviste at tage imod hvidvask-penge fra Danske Bank

Mens Danske Bank i flere år brød hvidvaskreglerne og lod penge fra styret i Aserbajdsjan køre gennem flere konti i banken, afviste andre banker at tage mod pengene fra Danske Bank, skriver Berlingske.

I sagen om hvidvask af milliarder fra regimet i Aserbajdsjan via Danske Bank kan Berlingske Business i dag fortælle, at andre storbanker afviste at tage mod penge fra banken. Det gælder blandt andet Deutsche Bank og Emirates NBD Bank, som i stedet sendte beløbene retur til Danske Bank med henvisning til eksempelvis "følsomme forhold" eller "interne retningslinjer". Alligevel undlod Danske Bank selv at gribe ind i over et år, skriver avisen.

"Det var endnu en anledning for Danske Bank til at lave en undersøgelse af kunden, hvor de kunne have endt med at hakke hælene i. Den anledning bruger den tilsyneladende ikke. Banken har svigtet i forhold til at tjekke betalingerne, som de skal ifølge hvidvaskreglerne," siger Jakob Dedenroth Bernhoft, direktør i Revisorjura.dk, til avisen.

Som eksempel nævner avisen, at Deutsche Banks amerikanske filial i sommeren 2013 f.eks. sendte en betaling på knap 1,5 mio. kr. retur "på grund af interne Deutsche Bank-regler". Modtagerkontoen tilhørte et selskab registreret i Hongkong, som ikke havde nogen kontaktoplysninger, og som siden er blevet opløst.

Ifølge bankforsker Lars Krull burde Danske Bank have set begrundelsen fra den tyske bank som et klart faresignal, da den slags er usædvanligt, siger han til Berlingske Business. Danske Bank afviser at kommentere konkrete kundeforhold eller transaktioner, men erkender over for avisen, at banken i perioden ikke gjorde sit arbejde godt nok.

Danske Bank vil ikke oplyse indtjening på hvidvask

Danske Bank brugte halvandet år på oprydning efter hvidvask

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Seneste Danske Bank

Danske Bank-chef: "Vi må indse, at vi alle er under angreb"

Danske Banks Tonny Thierry Andersen gav en dyster advarsel, da han tirsdag holdt et oplæg om cyberkriminalitet. Alle virksomheder er i fare for angreb, sagde han og opfordrede til et bredere politisk samarbejde mellem finanssektoren og regeringen.

Forsiden lige nu

Robotter skal banke sagsbehandlingen i bund i PFA

I pensionsselskabet PFA skal ny teknologi være med til at give en bedre kundeoplevelse og kortere tider i sagsbehandlingen. Direktør for Digitalisering & IT fortæller til FinansWatch, at der er et hold på fem ansatte, der kun arbejder med udvikling af robotter.

Søforsikringsselskab ramt af masseopsigelse i København

De ansatte har opsagt deres job på søforsikringsselskabet Lavaretus' kontor i København. De skifter nu til en engelsk konkurrent, som indleder en offensiv på det danske marked om kort tid. Lavaretus' CEO er fratrådt øjeblikkeligt.

Pensionskasser står klar med nye milliarder til energiinvesteringer

De danske pensionsselskaber har store planer for investeringer i energiprojekter, hvor milliarderne sidder løst, hvis det rigtige projekt dukker op. Men midlerne og målene er forskellige, viser en rundspørge, som FinansWatch og EnergiWatch har foretaget blandt nogle af de største pengetanke i pensionsbranchen.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Privatkunde- rådgivere til Amager - BankNordik
Investeringschef til solid lokalbank i vækst - Møns Bank
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Analyst til SEB Corporate Finance
Bankrådgiver til Taastrup afdelingen - Jyske Bank
Hurtigt tænkende specialist til Collateral Management - Forca
Praktikplads til finansbachelor - Middelfart Sparekasse
Skarp IT-specialist med talent for ny teknologi til IT-tilsyn - Finanstilsynet
Økonomer til finansielt tilsyn med penge- og realkreditinstitutter - Finanstilsynet
Proaktiv økonomimedarbejder til Finance Support - ATP
Finance Manager - MAN Diesel & Turbo
Studiejob i Sydbank Aabenraa
Chef for investeringsrådgivere i PFA Bank
Assistant Private Banker til Private Banking Elite, København - Nykredit
Seniorudvikler/arkitekt til hyper-performing udviklingsteam - Nykredit
Direktør til Herlev - Handelsbanken
Vi søger en dygtig privatrådgiver med overblik til filialen i Jelling - Den Jyske Sparekasse
Engagerende, løsningsorienteret forretningsudvikler med økonomisk baggrund - Forca
Kundeservicemedarbejder til Kundeservice i Tårnby - BankNordik
Back-Middle Office Administrator to Accunia’s CLO Team
Vicekontorchef med solid IT-revisionserfaring - Finanstilsynet
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Økonom med interesse for forbrugerbeskyttelse - Finanstilsynet
PensionDanmark søger to nye specialister til vores aktieteam
Privatrådgiver til center Svendborg - Nykredit
Robotudvikler til procesautomatisering - Vestjysk Bank
Juridisk medarbejder søges til børssekreatariat - Den Jyske Sparekasse
Business Process Manager, Finance - Lantmännen Unibake
Senior IT projektleder med agil baggrund til Kunde, rådgivning og bank - Nykredit
Risikoanalytiker til Spar Nords risikostyringsfunktion
Vurderingssagkyndige til erhvervsejendomme beliggende i Øst- og Midtjylland - DLR Kredit
Capital markets IT consultant - Visigon
Privatrådgivere til hovedstaden - Sydbank
Selfinvest Family Office søger Senior Investment Manager
Økonomisk medarbejder søges til børssekretariat - Den Jyske Sparekasse
Finansbachelorer til praktik i Sydbank
Vicedirektør til tilsyn med forsikring, pension og IT sikkerhed - Finanstilsynet
Formuepleje søger en Chief Risk Offcer
Senior Treasury Analyst, Copenhagen or Helsinki
Kreditchef til solid lokalbank i vækst
Specialist/seniorspecialist til Reconciliation i Capital Markets Operations i Nykredit
Filialdirektør til Sydbank i Tønder
Privatrådgiver - Totalbanken
Private Banker til Sydbank i Næstved
Danmarks førende Executive Search, Financial Services team søger nyuddannet researcher - Amrop
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383