En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Rådgivningsfirma: Storindkøb af biler og juveler burde have tændt alarmklokker

En gennemgang af, hvordan milliarderne som blev hvidvasket via fire konti hos Danske Bank, foretaget af Berlingske Business, viser, at der blev brugt store beløber på oste, Ecco-sko, dyre biler og juveler.

Foto: /ritzau//Rune Aarestrup Pedersen

Berlingske Business har gennemgået det store materiale, som avisen er kommet i besiddelse af, der viser, at milliarder af kroner fra Aserbajdsjan blev hvidvasket igennem fire konti i Danske Banks estiske filial. Penge som muligvis er brugt til bestikkelse.

Gennemgangen viser, at der blev brugt store summer på bl.a. oste, Ecco-sko, biler og juveler.

For eksempel blev der 2014 af to omgange samlet overført 680.000 kr. fra kunder fra Aserbajdsjan via en konto, som tilhører selskabet Hilux Services LP, til den danske fødevaregigant Uhrenholt.

Det er et af de fire selskaber, som står bag de estiske konto. Selskabet er registreret i Storbritannien og styret af stråmænd, hvis ejere er skjult i skattely, skriver Berlingske Business.

Avisens gennemgang af 16.000 banktransaktioner fra Danske Bank, viser ydermere, at der brugt millioner på luksusbiler som Mercedes- firhjulstrækkere af modellerne G63 og G65 samt smykker.

Ekspert i hvidvaskreglerne og direktør i Revisorjura.dk Jakob Dedenroth Bernhoft mener, at Danske Banks alarmklokker skulle have ringet, da de store overførsler fandt sted.

"Når du køber letomsættelige varer som biler og diamanter, er det gangbare varer, du kan sælge igen. Det er en klassisk måde at vaske sorte penge hvide," siger han til Berlingske Business og tilføjer:

"Det er usædvanlige transaktioner, hvor alle alarmklokker burde ringe. Det er endnu et eksempel på, at Danske Bank ikke har haft nogen føling med, hvad deres kunder fra Aserbajdsjan lavede. Det skal de have, for det står i hvidvaskreglerne," siger Jakob Dedenroth Bernhoft.

I samarbejde med en lang række internationale aviser har Berlingske Business afdækket den store sag om hvidvask via Danske Bank.

Medie: Diktatur-milliarder strømmede gennem Danske Bank

Danske Bank vil ikke oplyse indtjening på hvidvask

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Seneste Danske Bank

Danske Bank-chef: "Vi må indse, at vi alle er under angreb"

Danske Banks Tonny Thierry Andersen gav en dyster advarsel, da han tirsdag holdt et oplæg om cyberkriminalitet. Alle virksomheder er i fare for angreb, sagde han og opfordrede til et bredere politisk samarbejde mellem finanssektoren og regeringen.

Forsiden lige nu

Robotter skal banke sagsbehandlingen i bund i PFA

I pensionsselskabet PFA skal ny teknologi være med til at give en bedre kundeoplevelse og kortere tider i sagsbehandlingen. Direktør for Digitalisering & IT fortæller til FinansWatch, at der er et hold på fem ansatte, der kun arbejder med udvikling af robotter.

Søforsikringsselskab ramt af masseopsigelse i København

De ansatte har opsagt deres job på søforsikringsselskabet Lavaretus' kontor i København. De skifter nu til en engelsk konkurrent, som indleder en offensiv på det danske marked om kort tid. Lavaretus' CEO er fratrådt øjeblikkeligt.

Pensionskasser står klar med nye milliarder til energiinvesteringer

De danske pensionsselskaber har store planer for investeringer i energiprojekter, hvor milliarderne sidder løst, hvis det rigtige projekt dukker op. Men midlerne og målene er forskellige, viser en rundspørge, som FinansWatch og EnergiWatch har foretaget blandt nogle af de største pengetanke i pensionsbranchen.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Økonomer til finansielt tilsyn med penge- og realkreditinstitutter - Finanstilsynet
Capital markets IT consultant - Visigon
Analyst til SEB Corporate Finance
Vicedirektør til tilsyn med forsikring, pension og IT sikkerhed - Finanstilsynet
Investeringschef til solid lokalbank i vækst - Møns Bank
Barselsvikar til Reconciliation i Capital Markets Operations i Nykredit
Finance Manager - MAN Diesel & Turbo
Filialdirektør til Sydbank i Tønder
Senior Treasury Analyst, Copenhagen or Helsinki
Kunderådgiver - Lokal Erhverv til Sydbank i Aabenraa
Privatrådgiver til center Svendborg - Nykredit
Back-Middle Office Administrator to Accunia’s CLO Team
Jurist til juridisk afdeling i Sydbank
Bankrådgiver til Taastrup afdelingen - Jyske Bank
Kundeservicemedarbejder til Kundeservice i Tårnby - BankNordik
Finansbachelorer til praktik i Sydbank
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Juridisk medarbejder søges til børssekreatariat - Den Jyske Sparekasse
Risikoanalytiker til Spar Nords risikostyringsfunktion
Vicekontorchef med solid IT-revisionserfaring - Finanstilsynet
Formuepleje søger en Chief Risk Offcer
IT-arkitekt til programmet Ny Realkredit Platform i IT Bolig & Realkredit - Nykredit
Økonom med interesse for forbrugerbeskyttelse - Finanstilsynet
Privatrådgiver til Sydbank i Haderslev
Danmarks førende Executive Search, Financial Services team søger nyuddannet researcher - Amrop
Engagerende, løsningsorienteret forretningsudvikler med økonomisk baggrund - Forca
Privatkunde- rådgivere til Amager - BankNordik
Vurderingssagkyndige til erhvervsejendomme beliggende i Øst- og Midtjylland - DLR Kredit
Praktikplads til finansbachelor - Middelfart Sparekasse
Selfinvest Family Office søger Senior Investment Manager
Chef for investeringsrådgivere i PFA Bank
Proaktiv økonomimedarbejder til Finance Support - ATP
Privatrådgiver til center Esbjerg - Nykredit
Robotudvikler til procesautomatisering - Vestjysk Bank
Skarp IT-specialist med talent for ny teknologi til IT-tilsyn - Finanstilsynet
Økonomisk medarbejder søges til børssekretariat - Den Jyske Sparekasse
Kreditchef til solid lokalbank i vækst
Vi søger en dygtig privatrådgiver med overblik til filialen i Jelling - Den Jyske Sparekasse
Direktør til Herlev - Handelsbanken
Assistant Private Banker til Private Banking Elite, København - Nykredit
PensionDanmark søger to nye specialister til vores aktieteam
Hurtigt tænkende specialist til Collateral Management - Forca
Business Process Manager, Finance - Lantmännen Unibake
Privatrådgiver - Totalbanken
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383