En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Rådgivningsfirma: Storindkøb af biler og juveler burde have tændt alarmklokker

En gennemgang af, hvordan milliarderne som blev hvidvasket via fire konti hos Danske Bank, foretaget af Berlingske Business, viser, at der blev brugt store beløber på oste, Ecco-sko, dyre biler og juveler.

Foto: /ritzau//Rune Aarestrup Pedersen

Berlingske Business har gennemgået det store materiale, som avisen er kommet i besiddelse af, der viser, at milliarder af kroner fra Aserbajdsjan blev hvidvasket igennem fire konti i Danske Banks estiske filial. Penge som muligvis er brugt til bestikkelse.

Gennemgangen viser, at der blev brugt store summer på bl.a. oste, Ecco-sko, biler og juveler.

For eksempel blev der 2014 af to omgange samlet overført 680.000 kr. fra kunder fra Aserbajdsjan via en konto, som tilhører selskabet Hilux Services LP, til den danske fødevaregigant Uhrenholt.

Det er et af de fire selskaber, som står bag de estiske konto. Selskabet er registreret i Storbritannien og styret af stråmænd, hvis ejere er skjult i skattely, skriver Berlingske Business.

Avisens gennemgang af 16.000 banktransaktioner fra Danske Bank, viser ydermere, at der brugt millioner på luksusbiler som Mercedes- firhjulstrækkere af modellerne G63 og G65 samt smykker.

Ekspert i hvidvaskreglerne og direktør i Revisorjura.dk Jakob Dedenroth Bernhoft mener, at Danske Banks alarmklokker skulle have ringet, da de store overførsler fandt sted.

"Når du køber letomsættelige varer som biler og diamanter, er det gangbare varer, du kan sælge igen. Det er en klassisk måde at vaske sorte penge hvide," siger han til Berlingske Business og tilføjer:

"Det er usædvanlige transaktioner, hvor alle alarmklokker burde ringe. Det er endnu et eksempel på, at Danske Bank ikke har haft nogen føling med, hvad deres kunder fra Aserbajdsjan lavede. Det skal de have, for det står i hvidvaskreglerne," siger Jakob Dedenroth Bernhoft.

I samarbejde med en lang række internationale aviser har Berlingske Business afdækket den store sag om hvidvask via Danske Bank.

Medie: Diktatur-milliarder strømmede gennem Danske Bank

Danske Bank vil ikke oplyse indtjening på hvidvask

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Seneste Danske Bank

Danske Bank sendte affaldsmareridt på norsk børs

Norske Renonorden kastede mandag håndklædet i ringen og erklærede sig konkurs, efter at Danske Bank og norske DNB smækkede kassen i. Det meget uskønne forløb, der bringer mindelser om OW Bunker-skandalen, vil formentlig koste Danske Bank på både image- og nedskrivningskontoen.

Forsiden lige nu

Klumme: Hvad sker der, når seddelpressen stopper?

I denne uge ventes den amerikanske centralbank at annoncere, den reducerer sin obligationsbeholdning. Dermed trækkes der for første gang siden krisen decideret likviditet ud af de finansielle markeder. Senere på året ventes en ny melding fra Den Europæiske Centralbank, skriver investeringsstrateg Bo Bejstrup Christensen i ny klumme på FinansWatch.

Danske Bank sendte affaldsmareridt på norsk børs

Norske Renonorden kastede mandag håndklædet i ringen og erklærede sig konkurs, efter at Danske Bank og norske DNB smækkede kassen i. Det meget uskønne forløb, der bringer mindelser om OW Bunker-skandalen, vil formentlig koste Danske Bank på både image- og nedskrivningskontoen.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Landbrugskundechef til spændende opgaver i organisation i vækst - Vækstfonden
Systemudvikler til team Rating Data - BEC
Rådgivere til Dreamteam i Sydbank Direkte Ung i Aabenraa
Project manager i Transaction Banking & Infrastructure, Sydbank Erhverv
Intern revisor - Skandia
Privatrådgiver til Sydbank i Lyngby
Intern Revisor til Thisted - Sparekassen Thy
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Client Manager – CSD Services - VP Securities
Group Leader - Origination Infrastructure, Transportation & Telecom Sector - NIB
Business Analytiker - Fynske Bank
Kreditporteføljemanager til Investeringsafdelingen i SEB
Afdelingsdirektør til Private Banking i København - Sparekassen Kronjylland
Nyt hold til Sparekassen Thy Viborg
Bankrådgiver til Amager afdeling - Jyske Bank
Motivated Sales Executive to join a leading Nordic investment bank - Pareto Securities
Erfaren skattekonsulent - Finans Danmark
Økonom til tilsynet med SIFI-banker
Risk manager/Analytiker til Sparinvest Property Investors
Blev en del af vores Robotics Team - PensionDanmark
Controller / Business Manager - Pareto Business Management
Vi søger en IT-ansvarlig til hovedkontoret i Hvidbjerg - Hvidbjerg Bank
Watch Medier søger redaktør
Senior Compliance Officer, Asset Management, Copenhagen - Nordea
Handelsbanken i Esbjerg søger ny direktør
Senior manager/Manager for the Banking, Insurance and Capital Markets - KPMG
Seniorprivatrådgiver til center Køge - Nykredit
Erfaren økonom med teknisk flair - Finans Danmark
Proceskonsulent til Procesoptimering - Sydbank
Souschef til København afdeling - Nordjyske Bank
AML officer til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering - AML afdelingen - Arbejdernes Landsbank
Finansiel Stabilitet søger kreditspecialist
Kreditchef til Møns Bank
Erhvervskundechef, Viborg - Spar Nord
Spar Nord Roskilde søger privatrådgiver
QA ansvarlig til It-afdelingen i Sydbank
Front-end udvikler til hyper-performing udviklingsteam - Nykredit
Revisor til Intern revision - Sparekassen Kronjylland
Opsøgende erhvervskundechef til etablerede virksomheder - Vækstfonden
Erhvervsrådgiver til center Herning - Nykredit
Kunderådgiver til Lystrup - Djurslands Bank
Seniorprivatrådgiver til center Sønderborg - Nykredit
Filialdirektør til Slagelse afdeling - Sparekassen Sjælland
Jurist og økonom til tilsyn med mindre pengeinstitutter - Finanstilsynet
Erhvervsrådgivere - Sparekassen Thy
Privatrådgivere - Sparekassen Thy
Erfaren udvikler til IT Capital Markets - Nykredit
Intern revisor til bankens hovedkontor i Nørresundby - Nordjyske Bank
Finansiel controller med godt overblik - PenSam
Er du vores nye erhvervsrådgiver - GrønlandsBANKEN
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383