En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Danske Bank brugte halvandet år på oprydning efter hvidvask

Ifølge Danske Bank selv tog det mere end halvandet år at rydde op i Estland, efter banken med flere års forsinkelse konstaterede, at man var blevet brugt til hvidvask.

/ritzau/STINE BIDSTRUP
Danske Bank brugte ifølge egne oplysninger godt halvandet år på at lukke ned for mistænkelige konti i sin datterbank i Estland.Foto: /ritzau/STINE BIDSTRUP

Mandag dokumenterede Berlingske Business, at Danske Banks datterbank i Estland var blevet brugt til at overføre 18 mia. kr. fra fire konti med tætte forbindelser til diktaturet i Aserbajdsjan til en række europæiske toppolitikere og embedsmænd mellem 2012 og 2014.

Men selv om banken selv oplyser, at man i 2014 blev bekendt med, at man blev misbrugt til hvidvask, så tog det godt halvandet år før hvidvaskaktiviteterne blev stoppet. Det skriver Berlingske Business.

"Det er et arbejde, der foregår over en periode på cirka halvandet år og er helt afsluttet i 2015. Set i bakspejlet ville vi gerne have gjort det hurtigere," skriver Danske Banks chefjurist, Flemming Pristed, i et skriftligt svar til Berlingske Business om bankens arbejde med at lukke ned for mistænkelige kundeforhold.

I foråret dokumenterede Berlingske Business, at Danske Banks bank i Estland var blevet brugt til hvidvask i forhold til blandt andet banker i Moldova for ca. otte mia. kr.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) kalder sagen "et kæmpe svigt af bankens ledelse".

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Seneste Danske Bank

Lyssky handler kan udløse store bøder til Danske Bank

Kunder i Danske Banks estiske filial kan ifølge Berlingskes oplysninger have udført avancerede værdipapirhandler, som er velegnede til at hvidvaske penge og føre formuer ud af landet. Tidligere på året fik Deutche Bank milliardbøder i en sag med lignende handler, skriver Berlingske Business.

Forsiden lige nu

Tryg sætter "ekstremt højt" mål for kundetilfredshed

Samtidig med, at Tryg skifter den måde, som forsikringsselskabet bruger til at måle sit omdømme på, sætter man nu et ambitiøst mål for omdømmet. "Vi har talt om at prøve at opnå Tivolis niveau," siger adm. direktør Morten Hübbe.

Tryg vil plukke de højere hængende frugter

Efter at have plukket de lavthængende frugter de sidste seks år er det nu tid for Tryg til at kravle højere op i træet for at finde yderligere besparelser, forklarede direktionen på Trygs kapitalmarkedsdag i dag i London.

ATP-direktør: Danica-køb giver os adgang til godbidderne

Gennem årets største ejendomshandel bliver ATP medejer af Danicas 16 danske shoppingcentre. Over for EjendomsWatch uddyber begge parter perspektiverne, der også betyder, at Danica nu bliver ATP Ejendommes største samarbejdspartner.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Engagerende, løsningsorienteret forretningsudvikler med økonomisk baggrund - Forca
Seniorprivatrådgiver eller privatrådgiver til center Odense - Nykredit
Senior Treasury Analyst, Copenhagen or Helsinki
Erhvervsrådgiver til Odense - Middelfart Sparekasse
Specialist/seniorspecialist til Reconciliation i Capital Markets Operations i Nykredit
Kundegruppeleder til Sydbank på Kgs. Nytorv
Business Process Manager, Finance - Lantmännen Unibake
Privatrådgiver til center Middelfart - Nykredit
Finansiel controller til SEAS-NVE
PensionDanmark søger to nye specialister til vores aktieteam
Privatrådgiver - Totalbanken
Erhvervskunderådgiver til afdelingen i Fjerritslev - Jutlander Bank
Hurtigt tænkende specialist til Collateral Management - Forca
Analyst til SEB Corporate Finance
Danmarks førende Executive Search, Financial Services team søger nyuddannet researcher - Amrop
Spar Nord Holbæk søger Totalrådgiver/Privatrådgiver
IT-arkitekt til programmet Ny Realkredit Platform i IT Bolig & Realkredit - Nykredit
Selfinvest Family Office søger Senior Investment Manager
Proaktiv økonomimedarbejder til Finance Support - ATP
Kunderådgiver - Lokal Erhverv til Sydbank i Aabenraa
Privatkunde- rådgivere til Amager - BankNordik
Vurderingssagkyndige til erhvervsejendomme beliggende i Øst- og Midtjylland - DLR Kredit
Finance Manager - MAN Diesel & Turbo
Capital markets IT consultant - Visigon
Investeringschef til solid lokalbank i vækst - Møns Bank
Formuepleje søger en Chief Risk Offcer
IT-Systemkonsulent, Middelfart Sparekasse
Seniorudvikler/arkitekt til hyper-performing udviklingsteam - Nykredit
Skarp IT-specialist med talent for ny teknologi til IT-tilsyn - Finanstilsynet
Risikoanalytiker til Spar Nords risikostyringsfunktion
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Økonomer til finansielt tilsyn med penge- og realkreditinstitutter - Finanstilsynet
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Privatrådgiver til Sydbank i Haderslev
Vi søger en dygtig privatrådgiver med overblik til filialen i Jelling - Den Jyske Sparekasse
Afdelingsleder til Sydbanks centrale regnskabsanalyseafdeling i Aabenraa
Studiejob i Sydbank Aabenraa
Spar Nord Holbæk søger erfaren privatkunderådgiver
Økonomisk medarbejder søges til børssekretariat - Den Jyske Sparekasse
Praktikplads til finansbachelor - Middelfart Sparekasse
Juridisk medarbejder søges til børssekreatariat - Den Jyske Sparekasse
Spar Nord Silkeborg søger udadvendt privatkunderådgiver
Vicekontorchef med solid IT-revisionserfaring - Finanstilsynet
Direktør til Herlev - Handelsbanken
Analyst to Investment Banking, DCM Corporates and Financial Institutions, Copenhagen - Nordea
Back-Middle Office Administrator to Accunia’s CLO Team
Kreditchef til solid lokalbank i vækst
Robotudvikler til procesautomatisering - Vestjysk Bank
Leder til Porteføljestyring indenfor big data, DW/BI, analytics, automatisering - SKAT
Økonom med interesse for forbrugerbeskyttelse - Finanstilsynet
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383