En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Minister: Danske Bank har groft forsømt ledelsesansvaret

Det er alene Danske Bank, der har ansvar for hvidvask-sagen i bankens estiske afdeling, siger Brian Mikkelsen (K) (Opdateret).

Rune Aarestrup Pedersen
Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Opdateret kl. 10.34 med flere citater fra ministeren.

Danske Bank har ifølge erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K) "groft forsømt sit ledelsesansvar" i sag om hvidvask af penge.

Her har banken i flere år ladet regimet i Aserbajdsjan sende milliarder gennem fire konti i storbankens estiske afdeling.

"Ansvaret ligger ét sted, og det er hos Danske Bank," siger Brian Mikkelsen.

Han ser ikke behov for ny lovgivning eller andre initiativer som følge af sagen, da det var de estiske myndigheder, der burde have grebet ind.

"Jeg synes, det er meget kritisabelt, at vi endnu engang ser, at danske banker har været anvendt til hvidvask. Det er et misbrug, som tilsyneladende har fundet sted i perioden 2012 til 2014."

"Heldigvis har vi gennemført en lang række initiativer siden hen for at styrke indsatsen mod hvidvask."

"Jeg indgik før sommerferien en aftale med de fleste af Folketingets partier, som strammer op, indfører strengere straffe og giver flere penge til Finanstilsynet," siger Brian Mikkelsen.

Han mener, at sagen viser, at Danske Bank ikke har taget udfordringen med hvidvask alvorligt nok.

"Jeg kan undre mig over, at man har ladet det her passere. Og jeg er rystet over det, fordi det er så mange milliarder kroner, der er kommet igennem en dansk bank, uden at man har noteret det. Det er meget kritisabelt," siger Brian Mikkelsen.

Burde Danske Bank have opdaget hvidvasken?

"Ja, det synes jeg. Jeg kan også konstatere, at Finanstilsynet de seneste år har politianmeldt flere banker, blandt andet også Danske Bank. Det tager jeg som udtryk for, at Finanstilsynet har meget stort fokus på hvidvaskreglernes overholdelse."

Burde Finanstilsynet eller andre danske myndigheder have opdaget denne sag?

"Nej, her synes jeg ikke der ligger noget svigt hos eksempelvis Finanstilsynet. For de har ikke myndighed til at undersøge overholdelse af reglerne for hvidvask i danske institutters udenlandske datterselskaber og filialer."

"I det her tilfælde er det myndighederne i Estland, som skulle have ført tilsynet. Og så selvfølgelig banken selv."

Er der behov for at gøre mere i Danmark. SF foreslår, at man ser på lovændringer. Er der behov for det?

"Umiddelbart ikke lige nu. Jeg synes, at ansvaret ligger hos bankerne, og de har forsømt det ansvar," siger Brian Mikkelsen.

Han henviser til, at SF selv var blandt de partier, som før sommerferien gik med i aftalen om at stramme op over for bankerne.

Danske Bank henviser til samme skriftlige svar, der mandag blev givet til Berlingske.

Her siger bankens chefjurist, Flemming Pristed, at "vi i den her periode ikke har været gode nok til at forhindre, at vi kunne blive misbrugt til hvidvask og andre ulovlige aktiviteter i vores estiske filial."

Medie: Diktatur-milliarder strømmede gennem Danske Bank

SF om ny hvidvasksag: Et eksempel på uansvarlig bankdrift

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Seneste Danske Bank

Lyssky handler kan udløse store bøder til Danske Bank

Kunder i Danske Banks estiske filial kan ifølge Berlingskes oplysninger have udført avancerede værdipapirhandler, som er velegnede til at hvidvaske penge og føre formuer ud af landet. Tidligere på året fik Deutche Bank milliardbøder i en sag med lignende handler, skriver Berlingske Business.

Forsiden lige nu

Tryg sætter "ekstremt højt" mål for kundetilfredshed

Samtidig med, at Tryg skifter den måde, som forsikringsselskabet bruger til at måle sit omdømme på, sætter man nu et ambitiøst mål for omdømmet. "Vi har talt om at prøve at opnå Tivolis niveau," siger adm. direktør Morten Hübbe.

Tryg vil plukke de højere hængende frugter

Efter at have plukket de lavthængende frugter de sidste seks år er det nu tid for Tryg til at kravle højere op i træet for at finde yderligere besparelser, forklarede direktionen på Trygs kapitalmarkedsdag i dag i London.

ATP-direktør: Danica-køb giver os adgang til godbidderne

Gennem årets største ejendomshandel bliver ATP medejer af Danicas 16 danske shoppingcentre. Over for EjendomsWatch uddyber begge parter perspektiverne, der også betyder, at Danica nu bliver ATP Ejendommes største samarbejdspartner.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Spar Nord Silkeborg søger udadvendt privatkunderådgiver
Analyst to Investment Banking, DCM Corporates and Financial Institutions, Copenhagen - Nordea
Vicekontorchef med solid IT-revisionserfaring - Finanstilsynet
Studiejob i Sydbank Aabenraa
Privatrådgiver til center Svendborg - Nykredit
Skarp IT-specialist med talent for ny teknologi til IT-tilsyn - Finanstilsynet
Private Banker til Sydbank i Kolding
Økonomer til finansielt tilsyn med penge- og realkreditinstitutter - Finanstilsynet
IT-Systemkonsulent, Middelfart Sparekasse
PensionDanmark søger to nye specialister til vores aktieteam
Økonomisk medarbejder søges til børssekretariat - Den Jyske Sparekasse
Senioranalytiker til udvikling af likviditetsrisikoområdet - Nykredit
Investeringschef til solid lokalbank i vækst - Møns Bank
Seniorspecialist til Management Support and Strategy, Corporate & Institutional Banking, København - Nykredit
Danmarks førende Executive Search, Financial Services team søger nyuddannet researcher - Amrop
Risikoanalytiker til Spar Nords risikostyringsfunktion
Erhvervskunderådgiver til afdelingen i Fjerritslev - Jutlander Bank
Privatkunde- rådgivere til Amager - BankNordik
Økonom med interesse for forbrugerbeskyttelse - Finanstilsynet
Capital markets IT consultant - Visigon
Proaktiv økonomimedarbejder til Finance Support - ATP
Privatrådgiver til center Middelfart - Nykredit
Engagerende, løsningsorienteret forretningsudvikler med økonomisk baggrund - Forca
Business Process Manager, Finance - Lantmännen Unibake
Robotudvikler til procesautomatisering - Vestjysk Bank
Formuepleje søger en Chief Risk Offcer
Studentermedhjælper til Sydbank Direkte Ung
Finance Manager - MAN Diesel & Turbo
Vurderingssagkyndige til erhvervsejendomme beliggende i Øst- og Midtjylland - DLR Kredit
Vi søger en dygtig privatrådgiver med overblik til filialen i Jelling - Den Jyske Sparekasse
Spar Nord Holbæk søger Totalrådgiver/Privatrådgiver
Hurtigt tænkende specialist til Collateral Management - Forca
Leder til Porteføljestyring indenfor big data, DW/BI, analytics, automatisering - SKAT
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Senior Treasury Analyst, Copenhagen or Helsinki
Filialdirektør til Sydbank i Tønder
Kunderådgiver - Lokal Erhverv til Sydbank i Aabenraa
Juridisk medarbejder søges til børssekreatariat - Den Jyske Sparekasse
Analyst til SEB Corporate Finance
Selfinvest Family Office søger Senior Investment Manager
Spar Nord Holbæk søger erfaren privatkunderådgiver
Konsulent til Regulatorisk Forretningsimplementering - Nykredit
Direktør til Herlev - Handelsbanken
Finansiel controller til SEAS-NVE
Praktikplads til finansbachelor - Middelfart Sparekasse
Erhvervsrådgiver til Odense - Middelfart Sparekasse
Kreditchef til solid lokalbank i vækst
Privatrådgiver - Totalbanken
Back-Middle Office Administrator to Accunia’s CLO Team
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383