En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Danske Bank: Vi havde ikke systemer til at undgå misbrug til hvidvask

Efter Berlingske Business har afsløret, at Danske Bank har været involveret i lyssky pengeoverførsler for milliarder, erkender banken, at man ikke havde gode nok systemer og rutiner til at undgå at blive misbrugt til hvidvask.

Danske Bank erkender i en pressemeddelelse, at man ikke var i stand til at undgå, at banken blev misbrugt til hvidvask i Estland gennem flere år.

I en pressemeddelelse erkender Danske Bank nu, at banken ikke havde styr på hverken systemer eller rutiner til at undgå, at bankens filial i Estland blev misbrugt til hvidvask af lyssky penge.

At banken nu erkender, at man ikke har fulgt lovgivningen, der skal forhindre hvidvask og terrorfinansiering, skyldes, at Berlingske Business har afsløret, at Danske Bank sammen med Nordea i Danmark har været involveret i overførsler for mere end 7 mia. kr. fra 2011 til 2014. Penge, som ifølge flere landes myndigheder stammer fra illegale aktiviteter i blandt andet Rusland.

Ifølge Berlingske Business står Danske Banks filial i Estland for overførsler for næsten 7 mia. kr. i perioden.

”Det drejer sig om transaktioner, som vi allerede kender til og har været i dialog med både de danske og estiske myndigheder om. Vi havde på det pågældende tidspunkt i Estland ikke tilstrækkeligt effektive systemer og rutiner til at sikre, at vi ikke blev misbrugt til hvidvask. Det har vi rettet op på. Vi har afviklet alle kunder, der ikke kunne dokumentere en legitim årsag til at have en konto i Estland. Som et resultat heraf er samtlige kunder på nær én med relation til de pågældende transaktioner blevet afviklet. Vi har indført nye systemer og kontrolprocedurer og har desuden indsat en ny ledelse i Estland," skriver banken i pressemeddelelsen, der fortsætter med en udtalelse fra bankens chefjurist, Flemming Pristed:

"Vi ønsker på ingen måde at blive misbrugt til hvidvask eller andre kriminelle formål. Vi tager vores ansvar for at bidrage til bekæmpelsen af hvidvask og anden finansiel kriminalitet meget alvorligt og har gennem de seneste år øget indsatsen på dette område betydeligt. Vi kan ikke garantere, at vi ikke kan misbruges, men det har aldrig været sværere, end det er nu, og vi gør alt, hvad vi kan for at undgå det."

Banken oplyser videre, at den manglende overholdelse af hvidvask-reglerne i Estland udløste en påtale fra det danske finanstilsyn, som Finanstilsynet offentliggjorde i marts 2016.

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Seneste Danske Bank

Danske Bank er Europas udbyttekonge

Danske Bank vil formentlig næste år udbetale hele overskuddet til aktionærerne. Det vil gøre banken til den mest generøse storbank i Europa, viser en ny analyse.

Forsiden lige nu

Tilsynet banker bunden ud af bundlinjen i andelskasse

Merkur Andelskasse får et alvorligt slag af Finanstilsynet, der sender resultatet i første halvår langt ned i minus, mens kapitalprocenten kommer under pres. Vi skal stramme op på en række af vores procedurer, lyder det fra direktøren.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Skjern Bank i Hellerup søger erhvervsrådgiver
Alsidig investeringsspecialist med pionerånd - Norliv
Bankrådgiver Erhverv, København - Nordea
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Økonomer/Analytikere til finansiel stabilitet - Danmarks Nationalbank
Afdelingsleder for Privat til Sydbank i Store Torv, Aarhus C
Finansanalytiker til Merchant Bank i Sydbank
Manager, Finance Processes - Fritz Hansen
Direktør, Spar Nord Lillebælt
Økonomi Business Partner til Koncernøkonomi - Nykredit
Jurist til PenSam
Portfolio Manager – Wealth Management, Carnegie Investment Bank
Erhvervsrådgiver til ErhvervsCenter Frederikshavn - Nordjyske Bank
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Souschef til Erhvervscenter Nord/Vest (Holbæk) - Sparekassen Sjælland
Administrationsansvarlig til ATRIUM Kapitalforvaltning
Privatrådgiver til Sydbank i Vejen
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Seniorrådgiver til Public Affairs - Finans Danmark
Kundemedarbejder til Lyngby - Sparekassen Kronjylland
Senior Compliance Officer, Asset Management, Copenhagen - Nordea
Fund Manager / Fondsspecialist - BankInvest
Leder til Lolland Falster Erhverv - Jyske Bank
Landbrugsrådgiver til Djurslands Bank i Grenaa
Erhvervssupporter til Kundedrift - Nykredit
Senior / Service Operations Officers to Asset Services DK, Taastrup - Nordea
Stærk kompetence til Asset Allocation og balancerede fonde - Sparinvest
Legal Advisor til Vækstfondens juridiske afdeling
Erhvervsmedarbejder til Sydbank i Næstved
Senior Analyst with quantitative capabilities, Nordea Digital Markets
Investeringsrådgiver til Roskilde - Middelfart Sparekasse
Product Owner til Privat og Private Banking - Bolig og Kredit
Organisations- og Projektkoordinator, Den Jyske Sparekasse
Chefarkitekt til IT, Infrastruktur - Nykredit
Nordjyske Bank søger investeringsspecialist/-trainee
Privatrådgiver søges til Hanstholm - Sparekassen Thy
Assisterende erhvervsrådgiver til center Roskilde - Nykredit
Privatrådgivere til Merkur København
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Spar Nord søger finansøkonomer til praktik i januar 2018
Senior Business Controller to Capital Markets IT, Copenhagen - Nordea
Controller – Sygeforsikringen ”danmark”
Direktør for Investering og opsparing i Finans Danmark
Senior Project Manager, Settlement and Services IT - Nordea
Specialist til Client Onboarding team i Capital Markets Operations i Nykredit
Kunderådgiver til Skadeafdeling - Nordea
Afdelingsdirektør, Storkunde Salg - Spar Nord
Souschef - Østjydsk Bank
Vurderingsspecialist til Nordea Kredit i Aarhus eller Kolding
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383