FinansWatch

Danske Bank: Vi havde ikke systemer til at undgå misbrug til hvidvask

Efter Berlingske Business har afsløret, at Danske Bank har været involveret i lyssky pengeoverførsler for milliarder, erkender banken, at man ikke havde gode nok systemer og rutiner til at undgå at blive misbrugt til hvidvask.

Danske Bank erkender i en pressemeddelelse, at man ikke var i stand til at undgå, at banken blev misbrugt til hvidvask i Estland gennem flere år.

I en pressemeddelelse erkender Danske Bank nu, at banken ikke havde styr på hverken systemer eller rutiner til at undgå, at bankens filial i Estland blev misbrugt til hvidvask af lyssky penge.

At banken nu erkender, at man ikke har fulgt lovgivningen, der skal forhindre hvidvask og terrorfinansiering, skyldes, at Berlingske Business har afsløret, at Danske Bank sammen med Nordea i Danmark har været involveret i overførsler for mere end 7 mia. kr. fra 2011 til 2014. Penge, som ifølge flere landes myndigheder stammer fra illegale aktiviteter i blandt andet Rusland.

Ifølge Berlingske Business står Danske Banks filial i Estland for overførsler for næsten 7 mia. kr. i perioden.

”Det drejer sig om transaktioner, som vi allerede kender til og har været i dialog med både de danske og estiske myndigheder om. Vi havde på det pågældende tidspunkt i Estland ikke tilstrækkeligt effektive systemer og rutiner til at sikre, at vi ikke blev misbrugt til hvidvask. Det har vi rettet op på. Vi har afviklet alle kunder, der ikke kunne dokumentere en legitim årsag til at have en konto i Estland. Som et resultat heraf er samtlige kunder på nær én med relation til de pågældende transaktioner blevet afviklet. Vi har indført nye systemer og kontrolprocedurer og har desuden indsat en ny ledelse i Estland," skriver banken i pressemeddelelsen, der fortsætter med en udtalelse fra bankens chefjurist, Flemming Pristed:

"Vi ønsker på ingen måde at blive misbrugt til hvidvask eller andre kriminelle formål. Vi tager vores ansvar for at bidrage til bekæmpelsen af hvidvask og anden finansiel kriminalitet meget alvorligt og har gennem de seneste år øget indsatsen på dette område betydeligt. Vi kan ikke garantere, at vi ikke kan misbruges, men det har aldrig været sværere, end det er nu, og vi gør alt, hvad vi kan for at undgå det."

Banken oplyser videre, at den manglende overholdelse af hvidvask-reglerne i Estland udløste en påtale fra det danske finanstilsyn, som Finanstilsynet offentliggjorde i marts 2016.

Forsiden lige nu

Seneste Danske Bank

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere