En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • Log ind
ANNONCE

Danske Bank: Vi havde ikke systemer til at undgå misbrug til hvidvask

Efter Berlingske Business har afsløret, at Danske Bank har været involveret i lyssky pengeoverførsler for milliarder, erkender banken, at man ikke havde gode nok systemer og rutiner til at undgå at blive misbrugt til hvidvask.

Danske Bank erkender i en pressemeddelelse, at man ikke var i stand til at undgå, at banken blev misbrugt til hvidvask i Estland gennem flere år.

I en pressemeddelelse erkender Danske Bank nu, at banken ikke havde styr på hverken systemer eller rutiner til at undgå, at bankens filial i Estland blev misbrugt til hvidvask af lyssky penge.

At banken nu erkender, at man ikke har fulgt lovgivningen, der skal forhindre hvidvask og terrorfinansiering, skyldes, at Berlingske Business har afsløret, at Danske Bank sammen med Nordea i Danmark har været involveret i overførsler for mere end 7 mia. kr. fra 2011 til 2014. Penge, som ifølge flere landes myndigheder stammer fra illegale aktiviteter i blandt andet Rusland.

Ifølge Berlingske Business står Danske Banks filial i Estland for overførsler for næsten 7 mia. kr. i perioden.

”Det drejer sig om transaktioner, som vi allerede kender til og har været i dialog med både de danske og estiske myndigheder om. Vi havde på det pågældende tidspunkt i Estland ikke tilstrækkeligt effektive systemer og rutiner til at sikre, at vi ikke blev misbrugt til hvidvask. Det har vi rettet op på. Vi har afviklet alle kunder, der ikke kunne dokumentere en legitim årsag til at have en konto i Estland. Som et resultat heraf er samtlige kunder på nær én med relation til de pågældende transaktioner blevet afviklet. Vi har indført nye systemer og kontrolprocedurer og har desuden indsat en ny ledelse i Estland," skriver banken i pressemeddelelsen, der fortsætter med en udtalelse fra bankens chefjurist, Flemming Pristed:

"Vi ønsker på ingen måde at blive misbrugt til hvidvask eller andre kriminelle formål. Vi tager vores ansvar for at bidrage til bekæmpelsen af hvidvask og anden finansiel kriminalitet meget alvorligt og har gennem de seneste år øget indsatsen på dette område betydeligt. Vi kan ikke garantere, at vi ikke kan misbruges, men det har aldrig været sværere, end det er nu, og vi gør alt, hvad vi kan for at undgå det."

Banken oplyser videre, at den manglende overholdelse af hvidvask-reglerne i Estland udløste en påtale fra det danske finanstilsyn, som Finanstilsynet offentliggjorde i marts 2016.

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Seneste Danske Bank

Danske Bank er Europas udbyttekonge

Danske Bank vil formentlig næste år udbetale hele overskuddet til aktionærerne. Det vil gøre banken til den mest generøse storbank i Europa, viser en ny analyse.

Forsiden lige nu

Jyske Bank-boss: Svær beslutning at ændre priserne

FERIE I FINANSLAND: Efter at en fejl på flyets haleror sidste år forhindrede en tur til Bali, satser Jyske Banks forretningsdirektør, Hanne Birgitte Møller, kraftigt på at tilbringe denne sommer med familien på den indonesiske ø. Hun ser tilbage på et første halvår, der indeholdt særligt én svær beslutning.

Danske Bank er Europas udbyttekonge

Danske Bank vil formentlig næste år udbetale hele overskuddet til aktionærerne. Det vil gøre banken til den mest generøse storbank i Europa, viser en ny analyse.

Danica pryder sig med lånte fjer i Norden

På Danicas norske hjemmeside står der, at Danica er markedsleder i Danmark. Adm. direktør Per Klitgård er dog godt klar over, at der er et selskab, som er større end Danica herhjemme.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Privatkunde- rådgiver til Kongelundsvej, BankNordik
Client Support Manager til Nykredit Asset Management
International rådgiver med interesse for den europæiske energisektor - Energinet
Privatkunde- rådgiver til Dragør, BankNordik
Senior Relationship Manager - Danske Bank
2 Student Assistants to support building a thriving Danish Fintech Ecosystem - Copnehagen FinTech
Valuta- og renterådgiver til Ringkøbing - Ringkjøbing Landbobank
Credit Risk Analyst - DLR Kredit
Ambitiøs Økonom til udvikling af Elmarkedet - Energinet
Chef til treasury operations og development i Asset Liability Management - Nykredit
Private Banker til Private Banking i Herning - Nykredit
Private Banking-medarbejder til Private Banking Elite - Sydbank
Jurist til Sparekassen Sjælland-Fyn
Kontorchef til nyoprettet kontor for teknologianvendelse og IT-tilsyn - Finanstilsynet
Finanstilsynet søger medarbejdere til ny enhed med fokus på alternative investeringer
Trader til aktieteam - Sparinvest
Erhvervskunderådgiver til Erhvervscenter Aalborg - Jutlander Bank
Systemansvarlig til Front Arena handelssystem - Maj Invest
Opsøgende kunderådgivere til Rønde og Hornslet - Djurslands Bank
Privatkunderådgiver til Spar Nord Roskilde
Risk Managers, Corporate & Business Banking og Personal Banking, København - Nordea
Client Executive til SEB Asset Management
Spar Nord søger formuerådgiver til Formuecenter Syd
Kunderådgiver, Nordea Liv & Pension, Ballerup
Finanstilsynet søger en medarbejder med aktuarmæssige kompetencer til kontoret for pensionskasser
Afdelingsdirektør, Aarhus - Nordjyske Bank
Local Reward Expert, Copenhagen - Nordea
Landbrugskundechef med passion for at pleje en spændende portefølje - Vækstfonden
Akademiker til finansområdet i Ringkøbing - Ringkjøbing Landbobank
Er du økonom og vil være med til at føre tilsyn med banker? - Finanstilsynet
Erfaren koncernjurist - Sampension
Investeringsrådgiver til private banking i Aarhus - Ringkjøbing Landbobank
Stærk kompetence til Asset Allocation og balancerede fonde - Sparinvest
Finanstilsynet søger en jurist til kontoret for pensionskasser
Kundemedarbejder, Uldum - Middelfart Sparekasse
Kunderådgiver til Rønde - Djurslands Bank
Nyoprettede stillinger til Finanstilsynets nye Fintech Lab og til arbejdet med betalingstjenester
Senior Analyst with quantitative capabilities, Nordea Digital Markets
Organisations- og Projektkoordinator, Den Jyske Sparekasse
Privatrådgiver til Roskilde - Sydbank
Souschef til Viborg - Sparekassen Kronjylland
Projektudviklingschef i BOKIS med stærk kendskab til digitale betalinger
Client Service Assistant within Asset Management - Capital Four
Analysestærk økonom til Finanstilsynet
Forretningsudvikler/Compliance - medarbejder med erfaring fra fonds-/kapitalmarkedsområdet, Ringkjøbing Landbobank
Er du vores nye privatkunderådgiver? - GrønlandsBANKEN
Privatrådgivere til Merkur København
Erhvervsrådgiver til Horsens - Sparekassen Kronjylland
Seniorprojektleder til Finans – Realkreditprodukter - Nykredit
Europapolitisk Direktør til Finans Danmark
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449