En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Danske Bank: Vi havde ikke systemer til at undgå misbrug til hvidvask

Efter Berlingske Business har afsløret, at Danske Bank har været involveret i lyssky pengeoverførsler for milliarder, erkender banken, at man ikke havde gode nok systemer og rutiner til at undgå at blive misbrugt til hvidvask.

Danske Bank erkender i en pressemeddelelse, at man ikke var i stand til at undgå, at banken blev misbrugt til hvidvask i Estland gennem flere år.

I en pressemeddelelse erkender Danske Bank nu, at banken ikke havde styr på hverken systemer eller rutiner til at undgå, at bankens filial i Estland blev misbrugt til hvidvask af lyssky penge.

At banken nu erkender, at man ikke har fulgt lovgivningen, der skal forhindre hvidvask og terrorfinansiering, skyldes, at Berlingske Business har afsløret, at Danske Bank sammen med Nordea i Danmark har været involveret i overførsler for mere end 7 mia. kr. fra 2011 til 2014. Penge, som ifølge flere landes myndigheder stammer fra illegale aktiviteter i blandt andet Rusland.

Ifølge Berlingske Business står Danske Banks filial i Estland for overførsler for næsten 7 mia. kr. i perioden.

”Det drejer sig om transaktioner, som vi allerede kender til og har været i dialog med både de danske og estiske myndigheder om. Vi havde på det pågældende tidspunkt i Estland ikke tilstrækkeligt effektive systemer og rutiner til at sikre, at vi ikke blev misbrugt til hvidvask. Det har vi rettet op på. Vi har afviklet alle kunder, der ikke kunne dokumentere en legitim årsag til at have en konto i Estland. Som et resultat heraf er samtlige kunder på nær én med relation til de pågældende transaktioner blevet afviklet. Vi har indført nye systemer og kontrolprocedurer og har desuden indsat en ny ledelse i Estland," skriver banken i pressemeddelelsen, der fortsætter med en udtalelse fra bankens chefjurist, Flemming Pristed:

"Vi ønsker på ingen måde at blive misbrugt til hvidvask eller andre kriminelle formål. Vi tager vores ansvar for at bidrage til bekæmpelsen af hvidvask og anden finansiel kriminalitet meget alvorligt og har gennem de seneste år øget indsatsen på dette område betydeligt. Vi kan ikke garantere, at vi ikke kan misbruges, men det har aldrig været sværere, end det er nu, og vi gør alt, hvad vi kan for at undgå det."

Banken oplyser videre, at den manglende overholdelse af hvidvask-reglerne i Estland udløste en påtale fra det danske finanstilsyn, som Finanstilsynet offentliggjorde i marts 2016.

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Seneste Danske Bank

Sådan vil Mobilepay erobre butiksbetalinger

Mobilepay har samlet alle landets banker under sig, og det giver betalingstjenesten helt nye muligheder. De første betalinger går nu fra konto til konto, oplyser selskabet, hvilket gør tjenesten billigere at drive og dermed også billigere for butikkerne. Inden årsskiftet er målsætningen, at 80 pct. af alle betalinger skal gå fra konto til konto.

Nordea forbigået i salg af Maersk Tankers

Morgan Stanley og norske DNB løb med opgaven med at vurdere prisen på A.P. Møller-Mærsks salg af Maersk Tankers til A.P. Møller Holding. Dermed blev Nordens største bank, Nordea, forbigået. (Rettet)

Forsiden lige nu

Quiz: Hvor godt kender du Tryg?

Hvordan har Tryg klaret sig i år? Hvor mange ansatte har koncernen? Og hvem i Tryg har sagt at det med at "løbe rundt med armene over hovedet er ikke noget, vi som udgangspunkt gør."? Prøv denne særquiz og få chancen for at vinde en iPad Mini.

Kurator vil have Hesalight-stifter i konkurskarantæne

Den tidligere topchef i den krakkede lampevirksomhed Hesaligt, Lars Nørholt, risikerer at miste retten til at drive virksomhed i op til tre år. Kurator vil have pålagt Lars Nørholt konkurskarantæne, skriver Berlingske Business.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Er du vores nye erhvervsrådgiver - GrønlandsBANKEN
QA ansvarlig til It-afdelingen i Sydbank
Intern revisor - Skandia
Spar Nord søger persondatarådgiver
Erhvervsrådgiver/seniorerhvervsrådgiver til center Hillerød - Nykredit
Afdelingsdirektør til Private Banking i København - Sparekassen Kronjylland
Project manager i Transaction Banking & Infrastructure, Sydbank Erhverv
Landbrugsrådgiver til Landbrugscenter Grindsted - Den Jyske Sparekasse
Erfaren jurist med interesse for finansielle forhold - Erhvervsministeriet
Finansiel controller med godt overblik - PenSam
Business Analytiker - Fynske Bank
Watch Medier søger redaktør
Vi søger en IT-ansvarlig til hovedkontoret i Hvidbjerg - Hvidbjerg Bank
Key Account Manager, Vendor Finance, Nordea Finans Danmark
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Blev en del af vores Robotics Team - PensionDanmark
Privatrådgiver - stedfortræder til Sydbank i Sønderborg
Erhvervsrådgivere - Sparekassen Thy
Jurist til Finansiel Stabilitet
Systemudvikler til team Rating Data - BEC
Risk manager/Analytiker til Sparinvest Property Investors
Privatrådgiver til Frøstrup - Sparekassen Thy
Handelsbanken i Esbjerg søger ny direktør
Intern Revisor til Thisted - Sparekassen Thy
IT analytiker med flair for gode kunde- og rådgivningsløsninger - Nykredit
Client Manager – CSD Services - VP Securities
Controller / Business Manager - Pareto Business Management
Jurist og økonom til tilsyn med mindre pengeinstitutter - Finanstilsynet
Specialist til Market data i Capital Markets Operations - Nykredit
Kreditchef til Møns Bank
Souschef til København afdeling - Nordjyske Bank
AML officer til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering - AML afdelingen - Arbejdernes Landsbank
Intern revisor til bankens hovedkontor i Nørresundby - Nordjyske Bank
Erfaren udvikler til IT Capital Markets - Nykredit
Group Leader - Origination Infrastructure, Transportation & Telecom Sector - NIB
Motivated Sales Executive to join a leading Nordic investment bank - Pareto Securities
Bankrådgiver til Amager afdeling - Jyske Bank
Finansanalytiker til Sydbanks Merchant Bank i Aabenraa
Økonom til tilsynet med SIFI-banker
Erhvervscenter Fyn søger erhvervsrådgiver til Svendborg - Andelskassen
Senioranalytiker til Virksomhedsanalyse - Nykredit
Legal Counsel, Group Data Management Office - Nordea
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Senior manager/Manager for the Banking, Insurance and Capital Markets - KPMG
Økonomer til likviditetsteam - Finanstilsynet
Filialdirektør til Slagelse afdeling - Sparekassen Sjælland
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Landbrugskundechef til spændende opgaver i organisation i vækst - Vækstfonden
Finansiel Stabilitet søger kreditspecialist
Visionær og fagligt stærk vicedirektør til Forsikring & Pension
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383