En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Danske Bank: Vi havde ikke systemer til at undgå misbrug til hvidvask

Efter Berlingske Business har afsløret, at Danske Bank har været involveret i lyssky pengeoverførsler for milliarder, erkender banken, at man ikke havde gode nok systemer og rutiner til at undgå at blive misbrugt til hvidvask.

Danske Bank erkender i en pressemeddelelse, at man ikke var i stand til at undgå, at banken blev misbrugt til hvidvask i Estland gennem flere år.

I en pressemeddelelse erkender Danske Bank nu, at banken ikke havde styr på hverken systemer eller rutiner til at undgå, at bankens filial i Estland blev misbrugt til hvidvask af lyssky penge.

At banken nu erkender, at man ikke har fulgt lovgivningen, der skal forhindre hvidvask og terrorfinansiering, skyldes, at Berlingske Business har afsløret, at Danske Bank sammen med Nordea i Danmark har været involveret i overførsler for mere end 7 mia. kr. fra 2011 til 2014. Penge, som ifølge flere landes myndigheder stammer fra illegale aktiviteter i blandt andet Rusland.

Ifølge Berlingske Business står Danske Banks filial i Estland for overførsler for næsten 7 mia. kr. i perioden.

”Det drejer sig om transaktioner, som vi allerede kender til og har været i dialog med både de danske og estiske myndigheder om. Vi havde på det pågældende tidspunkt i Estland ikke tilstrækkeligt effektive systemer og rutiner til at sikre, at vi ikke blev misbrugt til hvidvask. Det har vi rettet op på. Vi har afviklet alle kunder, der ikke kunne dokumentere en legitim årsag til at have en konto i Estland. Som et resultat heraf er samtlige kunder på nær én med relation til de pågældende transaktioner blevet afviklet. Vi har indført nye systemer og kontrolprocedurer og har desuden indsat en ny ledelse i Estland," skriver banken i pressemeddelelsen, der fortsætter med en udtalelse fra bankens chefjurist, Flemming Pristed:

"Vi ønsker på ingen måde at blive misbrugt til hvidvask eller andre kriminelle formål. Vi tager vores ansvar for at bidrage til bekæmpelsen af hvidvask og anden finansiel kriminalitet meget alvorligt og har gennem de seneste år øget indsatsen på dette område betydeligt. Vi kan ikke garantere, at vi ikke kan misbruges, men det har aldrig været sværere, end det er nu, og vi gør alt, hvad vi kan for at undgå det."

Banken oplyser videre, at den manglende overholdelse af hvidvask-reglerne i Estland udløste en påtale fra det danske finanstilsyn, som Finanstilsynet offentliggjorde i marts 2016.

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Seneste Danske Bank

"London er det bedste sted i verden at have et finansielt netværk"

DANSKERE I LONDON: I 25 år har Danske Bank haft et kontor i finansbyen London. FinansWatch har besøgt afdelingen og dens chef Jens Peter Neergaard til en snak om usikkerheden ved brexit, en dagligdag med et massivt arbejdspres og om, hvorfor London stadig er et unikt centrum for finansfolk.

Forsiden lige nu

Jyske Bank: Sponsorater skal give konkret værdi for os

Hos Jyske Bank er man meget opsat på, at sponsorater ikke bliver passive, men kan være konkrete aktiver for banken og dens relationer. Navnesponsoratet af Boxen i Herning har givet konkret værdi for banken, fortæller kommunikationsdirektør i Jyske Bank.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Økonom til værdipapir og policy - Finans Danmark
Kundechef til markedsafdelingen - Sampension
Erfaren HR-konsulent - DLR Kredit
Senior Operations Officer - PFA
Chief Risk and Compliance Advisor to Trading Technology
Compliance Officer with an operational background - Sparinvest
Analytiker til råvaremarkederne - Agrocura
Private Banker, Ringsted - Nordea
Motivated Sales Executive to join a leading Nordic investment bank - Pareto Securities
Stærk erhvervspartner med STOR interesse for ejendomme - Jyske Bank
Leder til Vurdering København - Nykredit
Senioranalytiker til Risikoanalyse - Nykredit
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Analyst to Investment Banking, DCM Corporates and Financial Institutions, Copenhagen - Nordea
Erhvervskundechef, Viborg - Spar Nord
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Økonom til værdipapir og policy - Finans Danmark
Producent / Sagsbehandler til Herning – Ringkjøbing Landbobank
Spar Nord Roskilde søger totalrådgiver
Forretningsorienteret økonomichef med højt drive - Nærpension
Erhvervsrådgivere Hellerup - Saxo Privatbank
Porteføljeforvalter - til alternative aktiver - Sampension
Rådgiver til Totalkredit Rådgivning i København
EKF søger en engageret seniorunderwriter
Erhvervsrådgiver til Skive - Sparekassen Balling
Vi søger en kunderådgiver til vores privatkundeafdeling i Langå
Investment Controller - Assure Wealth
Senior-/Chefanalytiker med matematisk flair til udvikling af markedsrisikomodeller - Nykredit
Vi søger en kreditansvarlig til Langå Sparekasse
Senior specialist til Fondsadministration - Sampension
Kvalitetsbevidst supporter til vores globale kundeteam - C Worldwide Asset Management
Analytiker til udvikling af markedsrisikoområdet - Nykredit
Chief Risk and Compliance Advisor for Technology Operations & Support
Økonom (gerne ph.d.) til Finansiel Stabilitet - Danmarks Nationalbank
Senior Private Banker til markedsområde Sjælland - Spar Nord
Erfaren kommunikationskonsulent - DLR Kredit
Er du vores nye Treasury Controller? - EKF
Specialist til Fondsadministration - med talent for dataanalyse og programmering - Sampension
Kunderådgiver - Lokal Erhverv til Sydbank i Silkeborg
Engageret stagiaire søges til Finans Danmarks afdeling i Bruxelles
Afdelingsdirektør til Finans Markets - Sparekassen Kronjylland
Privatrådgiver til Frøstrup - Sparekassen Thy
Erhvervsrådgiver til Vestjysk Bank i Esbjerg
Erhvervsspecialist til Sydbank i Hovedstaden
Landbrugsrådgiver til Landbrugscenter Grindsted - Den Jyske Sparekasse
Senior Compliance Officer til afdelingen for Compliance & Operationel Risiko - EKF
Studiejob i Sydbank Aabenraa
Privatkundechef til København City - Sparekassen Kronjylland
Controller / Business Manager - Pareto Business Management
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383