• Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Log ind
ANNONCE

Finanstilsynet politianmelder Danske Bank

Finanstilsynet politianmelder Danske Bank på baggrund af brud på hvidvaskreglerne. (Opdateret)

Foto: Danske Bank billedarkiv

Finanstilsynet politianmelder danske Bank for brud på hvidvasklovgivningen. Det fremgår af en meddelse fra Finanstilsynet.

"På baggrund af undersøgelsens konklusioner har Finanstilsynet politianmeldt banken for overtrædelse af hvidvasklovens bestemmelser om korrespondentbanker, herunder manglende overholdelse af Finanstilsynets påbud på området fra 2012," skriver Tilsynet.

Banken har, skriver Finanstilsynet i sin afgørelse, der ligger til grund for politianmeldelsen, at det er imidlertid Finanstilsynets vurdering, at ”banken på undersøgelsestidspunktet fortsat havde betydelige udfordringer og på en række områder ikke kunne anses at opfylde kravene i hvidvaskloven.”

Tilsynet opregner en række tidligere påbud, Danske Bank har modtaget.

  • ”Banken fik påbud om at gennemføre tilstrækkelige vurderinger af risikoen for, at de enkelte forretningsområder kan blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme,” skriver Tilsynet.
  • ”Banken fik påbud om at sikre tilstrækkeligt kundekendskab i forhold til virksomhedskunder, der af banken er klassificeret med relativt høj risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.”

Desuden fik banken tilbage i 2012 påbud om at indføre de nødvendige forholdsregler og procedurer for at sikre, at hvidvasklovens regler om ”grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser blev overholdt,” som det hedder.

Politianmeldelsen handler i detaljer om forholdene omkring de såkaldte korrespondent banker uden for EU og EØS - dvs. banker, som Danske Bank samarbejder med eksempelvis i forbindelse med betalinger til og fra udlandet.

 

 

 

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Seneste Danske Bank
Forsiden lige nu

FinansWatch ydmyget af ny Topdanmark-direktør

Topdanmarks nyeste direktionsmedlem er ambitiøs og målbevidst. Det fik FinansWatch at føle, da hun gav en sagesløs journalist en ordentlig omgang ketsjerprygl. Den nye direktør har oplevet lidt af hvert, blandt andet mistede hun engang Bill Gates i en elevator.

Centralbanker giver renten nyt tryk

Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation kan muligvis bevæge sig tættere på bundrekorden 0,05 pct. i fredagens tidlige handel.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Redaktør

Jakob Skouboe

js@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8381

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449