ANNONCE

Finanstilsynet politianmelder Danske Bank

Finanstilsynet politianmelder Danske Bank på baggrund af brud på hvidvaskreglerne. (Opdateret)

Foto: Danske Bank billedarkiv

Finanstilsynet politianmelder danske Bank for brud på hvidvasklovgivningen. Det fremgår af en meddelelse fra Finanstilsynet.

"På baggrund af undersøgelsens konklusioner har Finanstilsynet politianmeldt banken for overtrædelse af hvidvasklovens bestemmelser om korrespondentbanker, herunder manglende overholdelse af Finanstilsynets påbud på området fra 2012," skriver Tilsynet.

Banken har, skriver Finanstilsynet i sin afgørelse, der ligger til grund for politianmeldelsen, at det er imidlertid Finanstilsynets vurdering, at ”banken på undersøgelsestidspunktet fortsat havde betydelige udfordringer og på en række områder ikke kunne anses at opfylde kravene i hvidvaskloven.”

Tilsynet opregner en række tidligere påbud, Danske Bank har modtaget.

  • ”Banken fik påbud om at gennemføre tilstrækkelige vurderinger af risikoen for, at de enkelte forretningsområder kan blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme,” skriver Tilsynet.
  • ”Banken fik påbud om at sikre tilstrækkeligt kundekendskab i forhold til virksomhedskunder, der af banken er klassificeret med relativt høj risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.”

Desuden fik banken tilbage i 2012 påbud om at indføre de nødvendige forholdsregler og procedurer for at sikre, at hvidvasklovens regler om ”grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser blev overholdt,” som det hedder.

Politianmeldelsen handler i detaljer om forholdene omkring de såkaldte korrespondent banker uden for EU og EØS - dvs. banker, som Danske Bank samarbejder med eksempelvis i forbindelse med betalinger til og fra udlandet.

 

 

 

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Seneste Danske Bank

Lobby-fusion lægger massivt pres på Nykredit

NYHEDSANALYSE: Det er svært at få øje på ulemperne ved at finanssektorens to primære lobbyister går sammen. Men en ægtepagt sikrer, at en skilsmisse allerede er forberedt. Og for den nye lobbyformand vil fusionen næsten uundgåeligt fjerne fokus fra Nykredits børsnotering.

Forsiden lige nu

Pensam efter Hesalight-skandale: Vi strammer de interne processer

Pensam har investeret stort i det krakkede Hesalight, men pensionskassen ser fortsat alternative investeringer som fremtiden i jagten på afkast. Pensam strammer dog op på sine interne processer. Ifølge tal fra Nationalbanken har den danske pensionssektor nu unoterede investeringer for 600 mia. kr.

Kapitalforvaltere glemmer app-løsninger

Kun et fåtal af kapitalforvaltere er i gang med at udvikle apps til deres kunder, og dermed risikerer de at miste loyale kunder, mener revisions- og konsulenthuset PWC.

Negative renter gav datacentral hovedbrud

Bankdata søsatte for et par år siden et projekt, som skulle forberede bankerne på negative renter. Det skriver teknologimediet Version2.dk. Et omvendt fortegn kan være en stor udfordring at håndtere for gamle computerprogrammer, fortæller direktør.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Redaktør

Jakob Skouboe

js@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8381

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449