En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • Log ind
ANNONCE

Finanstilsynet politianmelder Danske Bank

Finanstilsynet politianmelder Danske Bank på baggrund af brud på hvidvaskreglerne. (Opdateret)

Foto: Danske Bank billedarkiv

Finanstilsynet politianmelder Danske Bank for brud på hvidvasklovgivningen. Det fremgår af en meddelelse fra Finanstilsynet.

"På baggrund af undersøgelsens konklusioner har Finanstilsynet politianmeldt banken for overtrædelse af hvidvasklovens bestemmelser om korrespondentbanker, herunder manglende overholdelse af Finanstilsynets påbud på området fra 2012," skriver Tilsynet.

Banken har, skriver Finanstilsynet i sin afgørelse, der ligger til grund for politianmeldelsen, at det er imidlertid Finanstilsynets vurdering, at ”banken på undersøgelsestidspunktet fortsat havde betydelige udfordringer og på en række områder ikke kunne anses at opfylde kravene i hvidvaskloven.”

Tilsynet opregner en række tidligere påbud, Danske Bank har modtaget.

  • ”Banken fik påbud om at gennemføre tilstrækkelige vurderinger af risikoen for, at de enkelte forretningsområder kan blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme,” skriver Tilsynet.
  • ”Banken fik påbud om at sikre tilstrækkeligt kundekendskab i forhold til virksomhedskunder, der af banken er klassificeret med relativt høj risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.”

Desuden fik banken tilbage i 2012 påbud om at indføre de nødvendige forholdsregler og procedurer for at sikre, at hvidvasklovens regler om ”grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser blev overholdt,” som det hedder.

Politianmeldelsen handler i detaljer om forholdene omkring de såkaldte korrespondent banker uden for EU og EØS - dvs. banker, som Danske Bank samarbejder med eksempelvis i forbindelse med betalinger til og fra udlandet.

 

 

 

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Seneste Danske Bank
Forsiden lige nu

"Familien mener at jeg skal kunne cykle over et bjergpas hver sommer"

FERIE I FINANSLAND: Tvungen gensyn af gamle film og et krav om at forcere Østrigs højeste bjergpas på 3798 meter. Det er, hvad der venter professor Nina Smith, der også er formand for foreningen bag Nykredit. Til gengæld har hun selv valgt, at der skal læses op på ny forskning og passes børnebørn i Berlin.

Danica Pension øger sit afkast på skrumpende ejendomsportefølje

Første halvdel af 2017 bød på stigende fortjeneste for pensionsselskabet. Frasalg i milliardklassen har gjort solide indhug i porteføljens størrelse, mens der arbejdes på prestigeprojekt, hvilket ifølge investeringsdirektør varsler en ny strategi for ejendomsinvesteringer.

Bankkunders utilfredshed stiger med årene

Kunder med flere år på bagen overvejer hyppigere at skifte til et andet pengeinstitut. Det bliver dog ofte ved tanken, viser ny undersøgelse. Kunder i mindre banker er mest positive.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Privatrådgivere til Merkur København
Europapolitisk Direktør til Finans Danmark
Nyoprettede stillinger til Finanstilsynets nye Fintech Lab og til arbejdet med betalingstjenester
Risk Managers, Corporate & Business Banking og Personal Banking, København - Nordea
Stærk kompetence til Asset Allocation og balancerede fonde - Sparinvest
Privatkunde- rådgiver til Dragør, BankNordik
Privatkunderådgiver til Spar Nord Roskilde
Souschef til Viborg - Sparekassen Kronjylland
Organisations- og Projektkoordinator, Den Jyske Sparekasse
Trader til aktieteam - Sparinvest
Kundemedarbejder, Uldum - Middelfart Sparekasse
Spar Nord søger finansøkonomer til praktik i januar 2018
Formuerådgiver til Private Banking Sjælland Syd i Næstved
Systemansvarlig til Front Arena handelssystem - Maj Invest
Private Banker til Private Banking i Herning - Nykredit
Finansiel controller i Nuuk - GrønlandsBANKEN
Opsøgende kunderådgivere til Rønde og Hornslet - Djurslands Bank
Local Reward Expert, Copenhagen - Nordea
Client Executive til SEB Asset Management
Erhvervskunderådgiver til Erhvervscenter Aalborg - Jutlander Bank
Forretningsudvikler/Compliance - medarbejder med erfaring fra fonds-/kapitalmarkedsområdet, Ringkjøbing Landbobank
Finanstilsynet søger en medarbejder med aktuarmæssige kompetencer til kontoret for pensionskasser
Private Banker til Sydbank i Kolding
Afdelingsdirektør, Aarhus - Nordjyske Bank
Client Service Assistant within Asset Management - Capital Four
Akademiker til finansområdet i Ringkøbing - Ringkjøbing Landbobank
International rådgiver med interesse for den europæiske energisektor - Energinet
Privatrådgiver til Roskilde - Sydbank
Analytiker til Procurement & Facility Management - Nykredit
2 Student Assistants to support building a thriving Danish Fintech Ecosystem - Copnehagen FinTech
Kunderådgiver til København afdeling - Nordjyske Bank
Credit Risk Analyst - DLR Kredit
Projektudviklingschef i BOKIS med stærk kendskab til digitale betalinger
Valuta- og renterådgiver til Ringkøbing - Ringkjøbing Landbobank
Landbrugsrådgiver til erhvervscenter Kolding - Nykredit
Analysestærk økonom til Finanstilsynet
Erfaren koncernjurist - Sampension
Privatkunde- rådgiver til Kongelundsvej, BankNordik
Privatrådgiver til Sydbank i Horsens
Teamleder til Bolig Support i Nordea, Høje Taastrup
Kunderådgiver, Nordea Liv & Pension, Ballerup
Kunderådgiver til Rønde - Djurslands Bank
Er du vores nye privatkunderådgiver? - GrønlandsBANKEN
Finanstilsynet søger en jurist til kontoret for pensionskasser
Konsulent til pensions- og investeringsområdet, Spar Nord
Landbrugskundechef med passion for at pleje en spændende portefølje - Vækstfonden
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Stedfortræder - Kunderådgiver Lokal Erhverv til Hellerup, Sydbank
Senior Relationship Manager - Danske Bank
Forretningsudvikler til Privat - Sydbank
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449