En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Finanstilsynet politianmelder Danske Bank

Finanstilsynet politianmelder Danske Bank på baggrund af brud på hvidvaskreglerne. (Opdateret)

Foto: Danske Bank billedarkiv

Finanstilsynet politianmelder Danske Bank for brud på hvidvasklovgivningen. Det fremgår af en meddelelse fra Finanstilsynet.

"På baggrund af undersøgelsens konklusioner har Finanstilsynet politianmeldt banken for overtrædelse af hvidvasklovens bestemmelser om korrespondentbanker, herunder manglende overholdelse af Finanstilsynets påbud på området fra 2012," skriver Tilsynet.

Banken har, skriver Finanstilsynet i sin afgørelse, der ligger til grund for politianmeldelsen, at det er imidlertid Finanstilsynets vurdering, at ”banken på undersøgelsestidspunktet fortsat havde betydelige udfordringer og på en række områder ikke kunne anses at opfylde kravene i hvidvaskloven.”

Tilsynet opregner en række tidligere påbud, Danske Bank har modtaget.

  • ”Banken fik påbud om at gennemføre tilstrækkelige vurderinger af risikoen for, at de enkelte forretningsområder kan blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme,” skriver Tilsynet.
  • ”Banken fik påbud om at sikre tilstrækkeligt kundekendskab i forhold til virksomhedskunder, der af banken er klassificeret med relativt høj risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.”

Desuden fik banken tilbage i 2012 påbud om at indføre de nødvendige forholdsregler og procedurer for at sikre, at hvidvasklovens regler om ”grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser blev overholdt,” som det hedder.

Politianmeldelsen handler i detaljer om forholdene omkring de såkaldte korrespondent banker uden for EU og EØS - dvs. banker, som Danske Bank samarbejder med eksempelvis i forbindelse med betalinger til og fra udlandet.

 

 

 

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Seneste Danske Bank

Sådan vil Mobilepay erobre butiksbetalinger

Mobilepay har samlet alle landets banker under sig, og det giver betalingstjenesten helt nye muligheder. De første betalinger går nu fra konto til konto, oplyser selskabet, hvilket gør tjenesten billigere at drive og dermed også billigere for butikkerne. Inden årsskiftet er målsætningen, at 80 pct. af alle betalinger skal gå fra konto til konto.

Nordea forbigået i salg af Maersk Tankers

Morgan Stanley og norske DNB løb med opgaven med at vurdere prisen på A.P. Møller-Mærsks salg af Maersk Tankers til A.P. Møller Holding. Dermed blev Nordens største bank, Nordea, forbigået. (Rettet)

Forsiden lige nu

Quiz: Hvor godt kender du Tryg?

Hvordan har Tryg klaret sig i år? Hvor mange ansatte har koncernen? Og hvem i Tryg har sagt at det med at "løbe rundt med armene over hovedet er ikke noget, vi som udgangspunkt gør."? Prøv denne særquiz og få chancen for at vinde en iPad Mini.

Kurator vil have Hesalight-stifter i konkurskarantæne

Den tidligere topchef i den krakkede lampevirksomhed Hesaligt, Lars Nørholt, risikerer at miste retten til at drive virksomhed i op til tre år. Kurator vil have pålagt Lars Nørholt konkurskarantæne, skriver Berlingske Business.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Erhvervsrådgivere - Sparekassen Thy
Jurist til Finansiel Stabilitet
Watch Medier søger redaktør
Key Account Manager, Vendor Finance, Nordea Finans Danmark
Intern Revisor til Thisted - Sparekassen Thy
Finansiel Stabilitet søger kreditspecialist
Filialdirektør til Slagelse afdeling - Sparekassen Sjælland
Group Leader - Origination Infrastructure, Transportation & Telecom Sector - NIB
Blev en del af vores Robotics Team - PensionDanmark
Erfaren jurist med interesse for finansielle forhold - Erhvervsministeriet
Systemudvikler til team Rating Data - BEC
Senioranalytiker til IT Koncernstyring i København - Nykredit
Bankrådgiver til Amager afdeling - Jyske Bank
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Intern revisor til bankens hovedkontor i Nørresundby - Nordjyske Bank
AML officer til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering - AML afdelingen - Arbejdernes Landsbank
Privatrådgiver - stedfortræder til Sydbank i Sønderborg
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Revisor til Intern revision - Sparekassen Kronjylland
Landbrugskundechef til spændende opgaver i organisation i vækst - Vækstfonden
Landbrugsrådgiver til Landbrugscenter Grindsted - Den Jyske Sparekasse
Ejerlederrådgiver til center Hillerød - Nykredit
Spar Nord søger persondatarådgiver
Kreditchef til Møns Bank
Intern revisor - Skandia
Jurist og økonom til tilsyn med mindre pengeinstitutter - Finanstilsynet
Business Analytiker - Fynske Bank
Økonomer til likviditetsteam - Finanstilsynet
Private Banker til Sydbank i Kolding
Privatrådgivere - Sparekassen Thy
Privatrådgiver til Frøstrup - Sparekassen Thy
Motivated Sales Executive to join a leading Nordic investment bank - Pareto Securities
Afdelingsdirektør for Private Banking, Pension og Lokal Erhverv - Sydbank
Afdelingsdirektør til Private Banking i København - Sparekassen Kronjylland
Legal Counsel, Group Data Management Office - Nordea
Handelsbanken i Esbjerg søger ny direktør
Finansiel controller med godt overblik - PenSam
Senior manager/Manager for the Banking, Insurance and Capital Markets - KPMG
Erhvervscenter Fyn søger erhvervsrådgiver til Svendborg - Andelskassen
Risk manager/Analytiker til Sparinvest Property Investors
Vi søger flere stærke rådgiverprofiler til den nye Personalebank i Nykredit!
Er du vores nye erhvervsrådgiver - GrønlandsBANKEN
Økonom til tilsynet med SIFI-banker
Controller / Business Manager - Pareto Business Management
Souschef til København afdeling - Nordjyske Bank
Erhvervsrådgiver til center Herning - Nykredit
Visionær og fagligt stærk vicedirektør til Forsikring & Pension
Vi søger en IT-ansvarlig til hovedkontoret i Hvidbjerg - Hvidbjerg Bank
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Specialist til Market data i Capital Markets Operations - Nykredit
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383